USA sprenger ulovlig Bitcoin minibankoperatør

TL; DR sammenbrudd

• Justisdepartementet i California sprengte ulovlig Bitcoin-operatør
• Hvordan Mohammed driver sin ulovlige forretningsdrift

De California Justisdepartementet har sprengt Kais Mohammad, som drev ulovlige Bitcoin-minibanker blant andre forbrytelser og deretter dømte ham til to års fengsel.

Mohammed erkjente seg også skyldig i hvitvasking mellom $ 15 millioner og $ 25 millioner i Bitcoin og kontanter.

Mellom november 2014 og desember 2019 drev “Herocoin” og brukte monikeren “Superman29” til å annonsere sin virksomhet på nettet, slik at kunder kjøpte og selge Bitcoin for kontanter i transaksjoner på opptil $ 25,000.

Utenfor Herocoin hadde Mohammed også ulovlige Bitcoin-minibanker og kiosker der han selger og kjøper Bitcoin uten de nødvendige identifikasjonsprosedyrene.

Det er uklart hvor forskjellige disse maskinene var fra en standard crypto-minibank. Han tillot også kunder å gjennomføre flere påfølgende transaksjoner på opptil $ 3,000 hver.

Til tross for at han visste at noen av hans klienter drev ulovlige virksomheter, hjalp han dem med å hvitvaske inntektene fra forbrytelser. Han visste først og fremst at det han behandlet var inntekter fra det mørke nettet.

Ulovlig Bitcoin ATM-ring: Hvordan Mohammed omgår systemet

Den amerikanske advokatens talsperson, Ciaran McEvoy, avslørt at domfelte pleide å være bankmann og sannsynligvis klar over at han var pålagt å registrere sin virksomhet i US Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

I stedet bemerker hun at han bruker sin kunnskap for å unngå overholdelse og fortjeneste ved å gjøre virksomheten effektiv, ukontrollert og nesten anonym.

McEvoy sa at Mohammed burde være klar over at aktiviteten hans falt under hvitvaskingsregler, inkludert behovet for å sende inn valutatransaksjonsrapporter, gjennomføre aktsomhet om kundene og arkivere mistenkelige aktivitetsrapporter for transaksjoner over $ 2,000 som han visste eller hadde grunn til å mistenke var involvert i kriminell aktivitet.

Han valgte å tie om alle disse aktivitetene, som har fått ham i fengsel nå.

På et eller annet tidspunkt registrerte Mohammed sin virksomhet hos regulatorer, men fulgte ikke regelverket før sin dom.

Kilde: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/