Amerikanske, kanadiske verdipapirtilsynsmyndigheter avduker parallelle anklager mot Cryptobontix og Arbitrade

US Securities and Exchange Commission (SEC) og Ontario Securities Commission (OSC) har inngitt parallelle svindelanklager mot kryptofirmaene Arbitrade og Cryptobonix og deres ledere.

Regulatorene hevder at de to firmaene sammen med ledere Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman og en selverklært internasjonal gullhandler, Max Barber, utførte en pumpe-og-dump-ordning med kryptotokenet Dignity (DIG).

Mellom mai 2018 og januar 2019 hevder byråene at Cryptobontix ga falske kunngjøringer om at Arbitrade kjøpte og mottok 10 milliarder dollar i gull, og at firmaet planla å sikkerhetskopiere sine DIG-tokens til en gullverdi på 1 dollar.

Selskapene skal ha fortalt investorer at uavhengige regnskapsfirmaer hadde utført en revisjon og bekreftet gullet. Tilsynsmyndighetene sier imidlertid at oppkjøpskunngjøringene var en svindel rettet mot å selge DIG-tokens til en oppblåst pris, noe som resulterte i at 36.8 millioner dollar solgte DIG. 

OSC påsto i tillegg at Hogg og selskapene brukte investormidler til formål som ikke var relatert til DIG-tokenene, inkludert eiendomskjøp og betalinger til selskaper han kontrollerte. Det fremhever også at Hogg ikke klarte å registrere et salg av DIG-tokens hos OSC.

OSC og SEC samarbeidet om parallelle undersøkelser, ifølge deres uttalelser. Byråene søker rettskjennelser i sine respektive jurisdiksjoner som vil stanse virksomhetene, kreve at de betaler tilbake dårlig oppnådde gevinster, hindrer ledere og firmaer fra å inneha lignende stillinger og betale pengestraff som skal bestemmes.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.