Det amerikanske justisdepartementet undersøker Binance CZ for hvitvasking av kryptopenger

Nye forespørselsbrev dukker opp, som antyder at Binance og CZ var under etterforskning for hvitvaskingsforbrytelser.

Det amerikanske justisdepartementet skal ha undersøkt verdens største børs Binance og dens grunnlegger Changpeng Zhao (CZ), for mulige hvitvaskingsforbrytelser.

Med henvisning til et skriftlig forespørselsbrev sent i 2020, Reuters bemerket i dag at de føderale påtalemyndighetene hadde bedt om interne dokumenter knyttet til Binance-sjekker for hvitvasking av penger. 

Detaljer om brevet

Justisdepartementet ba også børsen om å sende inn intern kommunikasjon mellom CZ og handelsplattformens 12 toppledere og partnere.  

Myndighetene var konkrete om diskusjoner knyttet til børsens oppdagelse av ulovlige transaksjoner og onboarding av amerikanske kunder. 

Myndighetene ba også om andre poster med instruksjoner om at "dokumenter skal ødelegges, endres eller fjernes fra Binance-filer." 

I følge fire personer som er kjent med saken, var forespørselen en del av en etterforskning av Binances overholdelse av USAs lover om økonomisk kriminalitet. 

Anonyme kilder bekrefter brevet

Ifølge kildene undersøker myndighetene om Binance brøt Bank Secrecy Act, som krever at alle kryptohandelsplattformer som opererer i USA overholder obligatoriske lover mot hvitvasking og også registrerer seg hos finansdepartementet. 

Bank Secrecy Act ble opprettet for å beskytte USAs finanssektor mot uredelige aktiviteter, med lovbrytere som ser på en fengselsstraff på maks 10 år. Siden forespørselen ble gjort for nesten to år siden, kunne ikke Reuters finne ut hvordan Binance reagerte på det tidspunktet. 

Patrick Hillmann, kommunikasjonssjef i Binance, sa til Reuters som svar på spørsmål om brevet: 

"Regulatorer over hele verden kontakter alle større kryptobørser for å bedre forstå bransjen vår. Dette er en standardprosess for alle regulerte organisasjoner, og vi samarbeider regelmessig med byråer for å løse eventuelle spørsmål de måtte ha." 

Myndighetene undersøker Binance-operasjoner

Binance har vært under omfattende regulatorisk gransking over forskjellige deler av verden, inkludert USA. 

I fjor kom US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) startet en undersøkelse av Binances virksomhet for mulig innsidehandel.  

Som rapportert av TheCryptoBasic, Pakistanske myndigheter sendte ut en melding til Binance etter et svindel på 100 milliarder rupier.

- Annonse -