Det amerikanske justisdepartementet vurderer å belaste Binance for potensielle brudd på hvitvasking av penger: rapport

Påtalemyndighetene ved det amerikanske justisdepartementet (DOJ) er angivelig splittet når det gjelder anklager mot Binance og dets ledere for mulige brudd på hvitvasking av penger og sanksjoner, som en del av en langvarig kriminell etterforskning av verdens største kryptovalutabørs.

Se beslektet artikkel: Kryptoprisene gjenoppretter seg etter planer fra Binance, andre for å hjelpe kontantkortprosjekter etter FTX-feil

Raske fakta

• Minst seks føderale påtalemyndigheter mener bevisene som er samlet så langt rettferdiggjør innlevering av straffeanklager mot Binance og dets individuelle ledere, inkludert administrerende direktør Changpeng Zhao, fortalte fire navngitte kilder. Reuters.
• Etterforskningen startet i 2018 på Binances overholdelse av amerikanske lover og sanksjoner mot hvitvasking av penger.
• Selv om ingen offisielle anklager er fremsatt, etterforskes utvekslingen for ulisensierte pengeoverføringer, konspirasjon for hvitvasking og brudd på straffesanksjoner.
• De anonyme kildene sa at Binances forsvarsadvokater ved det USA-baserte advokatfirmaet Gibson Dunn hadde flere møter med DOJ-tjenestemenn de siste månedene, med Binance som hevdet at en straffeforfølgelse vil ytterligere skade kryptomarkedet, som allerede er i en nedgang.
• "Reuters tar feil igjen," postet Binances verifiserte Twitter-konto som la til «vi har ingen innsikt i den indre funksjonen til [DOJ],» og at «vårt team for økonomisk kriminalitet på omtrent 300 etterforskninger jobber i frontlinjen for å beskytte brukere mot ulovlige aktører...»
• Potensielle siktelser kan svekke Binances posisjon som verdens største kryptobørs, som ble ytterligere styrket av kollaps av FTX.

Se beslektet artikkel: Binance sier at de vil opprette et kryptogjenopprettingsfond, industristandardgruppe