US SEC avslører $295M Bitcoin Ponzi Scheme-svindel

• Investorer i Trade Coin Club ble lovet "minimumsavkastning på 0.35% daglig."
• Tetreault har avgjort SECs krav mot ham, heter det i uttalelsen.

US Securities and Exchange Commission (SEK) kunngjorde siktelser mot fire personer for deres påståtte roller i en "svindel krypto-Ponzi-ordning" som svindlet investorer for rundt 300 millioner dollar. Dessuten sa SEC på fredag ​​at Trade Coin Club hadde samlet inn 82,000 XNUMX Bitcoin fra over 100,000 2016 investorer over hele verden. Dette var mellom 2018 og 295, til en verdi av XNUMX millioner dollar.

Dessuten ble investorer i Trade Coin Club lovet "minimumsavkastning på 0.35% daglig." Gjennom en "krypto asset trading bot," men SEC hevder at selskapet faktisk er en Ponzi-svindel. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor og Jonathan Tetreault ble alle målrettet av det offentlige byrået for deres påståtte deltakelse i "multi-level marketing-programmet."

Sjef for håndhevingsavdelingens enhet for kryptoaktiva og cyber David Hirsch uttalte: 

"Vi hevder at Braga brukte Trade Coin Club til å stjele hundrevis av millioner fra investorer over hele verden og berike seg selv ved å utnytte interessen deres for å investere i digitale eiendeler."

Sjefen la til:

"For å sikre at markedene våre er rettferdige og trygge, vil vi fortsette å bruke blokkjedesporing og analytiske verktøy for å hjelpe oss i jakten på enkeltpersoner som begår verdipapirsvindel."

Flere regler brutt

I følge SECs påstander samlet Braga personlig inn minst 55 millioner dollar i Bitcoin, mens Paradise mottok 1.4 millioner dollar, Taylor fikk 2.6 millioner dollar og Tetreault mottok omtrent 625,000 XNUMX dollar.

Videre har føderale verdipapirlovers anti-svindel- og verdipapirregistreringsbestemmelser, samt regler som krever at megler-forhandlere skal være registrert, angivelig blitt brutt, og pengene som ble oppnådd er krevd tilbake fra de fire tiltalte. Dessuten har Tetreault avgjort SECs krav mot ham, heter det i uttalelsen, uten å bekrefte eller bestride SECs påstander.

Anbefalt for deg:

Brasils politi avdekker $766M Crypto Ponzi Scheme-svindel