Britiske myndigheter som søker utvidet makt for å fryse kryptoaktiver

Kryptovaluta har blitt et slikt problem med politiet i Storbritannia at de ber om mer makt for å fryse digitale eiendeler i kriminelle etterforskninger. 

Detektiver for London megtro Politi har bedt om muligheten til å fryse kryptoaktiva til enkeltpersoner eller virksomheter som etterforskes for kriminell atferd, på samme måte som de kan hindre dem i å foreta overføringer. I tillegg til muligheten til å fryse, har myndighetene begynt å lobbye regjeringen for å gjøre lovendringer for å gjøre det vanskeligere for kriminelle å foreta overføringer også - spesielt kriminelle som mistenkes for hvitvasking av penger. 

I utgangspunktet vil detektiver at kryptovalutaer skal overholde de samme lovene som kontanttransaksjoner. 

I et intervju med The Times, uttalte etterforskersjef Mick Gallagher at "Samtalene vi har handler om hvordan vi tilpasser kryptovaluta til samme type tilnærming som vi har om kontantbasert kriminalitet."

Naturen til digitale eiendeler gjør det vanskelig for enhver offisiell myndighet å kreve jurisdiksjon og krever en unik tilnærming. Dette gjør dem til en åpenbar vei for hvitvaskere for effektivt å vaske penger. 

Britiske kryptovirksomheter som sliter med å oppfylle regelverket

Rettshåndhevelsen kommer i hælene på Financial Conduct Authority (FCA) som sier i en pressemelding at "Et betydelig høyt antall virksomheter oppfyller ikke de nødvendige standardene i henhold til regelverket om hvitvasking av penger."

Funnene var et resultat av FCA Temporary Registrations Regime (TRR) som krever at eksisterende kryptoaktiva-bedrifter registrerer seg hos Storbritannias finanstilsyns- og vakthundgruppe. Som et resultat har en "enestående" mengde bedrifter trukket søknadene sine på grunn av at de ikke oppfyller visse kriterier. Skjæringsdatoen er nå blitt utvidet til 31. mars 2022. Utvidelsen vil tillate fortsatt uregistrerte kryptoaktivafirmaer å fortsette å handle mens FCA vurderer søknadene deres. 

Dette er selvfølgelig ikke bare et problem i Storbritannia. Store deler av Europa kjemper også tilbake mot ulovlig aktivitet, spesielt skatteunndragelse, som bruker kryptovaluta som et verktøy. I januar uttalte Christine Lagarde, presidenten i Den europeiske sentralbanken, behovet for global regulering av Bitcoin. Hun uttalte at BTC er en eiendel og ikke en valuta, og smutthull må lukkes som gjør at hvitvaskere kan bruke den. Bitcoin "har gjennomført noen morsom virksomhet og noen interessante og fullstendig forkastelige hvitvaskingsaktiviteter», uttalte Lagarde rett ut.  

Til tross for deres beste innsats, har bare fem selskaper så langt fullt ut registrert hos FCA, som betyr at mange kryptobørser i Storbritannia ikke har noe ansvar for å rapportere eller overvåke mistenkelig aktivitet. Det vil si frem til mars 2022 når innleveringene deres må fullføres.