Britiske kryptokurrencyfirmaer er fortsatt langt fra AML-samsvar

Mange kryptokursfirmaer i Storbritannia har ikke oppfylt landets regler for hvitvasking av penger, ifølge FCA

I går uttalte Storbritannias finansielle regulator at en stor prosentandel av kryptoselskaper i landet ikke hadde overholdt de spesifiserte reglene for bekjempelse av hvitvasking og terrorbekjempelse. Financial Conduct Authority (FCA) påpekte at sektoren fremdeles var full av hvitvasking av penger og andre ulovlige aktiviteter på grunn av dårlig overholdelse av industristandarder.

Cryptocurrency-rommet har hatt et blomstrende løp for det meste til tross for mangel på støtte fra landets ledende ledere i finansiell teknologisektor. Bildet av rommet har også ved noen få anledninger blitt smittet av useriøse parter involvert i kriminell virksomhet. Dette har understreket behovet for regelverk og implementering av standarder.

I begynnelsen av året håndhever FCA i Storbritannia en regel som krever at firmaer og enheter som er involvert i kryptovaluta, først skal registrere seg hos den innenlandske regulatoren før de utfører noen forretningsdrift. Tiltaket var rettet mot å sikre at selskapene opprettholder standardene for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

"Fra 10. januar 2020 må firmaer som utfører spesifikke kryptoaktivaktiviteter i Storbritannia, overholde de endrede forskriftene for hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og overføring av midler (informasjon om betaleren) 2017 (MLR) og registrere seg hos FCA».

FCAs registrerte kryptoaktivfirma sideviser imidlertid at bare fem firmaer har registrert seg. De fem er Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe og Ziglu.

"Et betydelig høyt antall bedrifter oppfyller ikke kravene i henhold til hvitvaskingsforskriften, noe som resulterer i et enestående antall bedrifter som trekker tilbake søknadene sine., ”Avslørte den økonomiske vakthunden

Ytterligere 90 firmaer, inkludert eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut og Paybis, har midlertidig registrering akkurat nå. Disse har lov til å fortsette å gjøre forretninger når vurderingen av søknadene deres fortsetter. Det uavhengige reguleringsorganet bemerker at selv om de fortsatt er aktive, er de ennå ikke godkjent.

Fristen for registrering ble presset tilbake fra 9. juli til slutten av mars neste år som et resultat av feilen som oppstod ved å etablere et midlertidig registreringsregime.

"FCA har gitt midlertidig registrering til 31. mars 2022 til eksisterende kryptoassettselskaper (de som drev MLR-kryptoasset-virksomhet umiddelbart før 10. januar 2020) hvis søknader er i påvente av avgjørelse.».

Totalt 51 firmaer har trukket sin innsending for registrering hos regulatoren, noe som betyr at de ikke har lov til å gå videre med operasjonene.

Kilde: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/