Det britiske digitale aktivafirmaet har angivelig overført $4,200,000 XNUMX XNUMX i krypto til russisk adresse senere sanksjonert av USA: Rapport – The Daily Hodl

Et britisk digitalt aktivafirma skal ha overført millioner av dollar i kryptovaluta til en lommebok til en påstått russisk våpenhandler som senere ble sanksjonert av den amerikanske regjeringen.

Ifølge en ny Guardian-rapport skal kryptovalutafirmaet Copper Technologies angivelig overføres mer enn 4.2 millioner dollar i digitale eiendeler til en kryptolommebok som tilhører Jonatan Zimenkov, en israelskfødt russisk statsborger.

Overføringen skal ha skjedd omtrent 19 måneder før Zimenkov sto overfor amerikanske sanksjoner for sin påståtte rolle i Russlands invasjon av Ukraina.

I en pressemelding fra februar 2023 kunngjorde det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva (OFAC) innføringen av sanksjoner mot Jonatan og hans far Igor Zimenkov. OFAC sa at far og sønn-duoen hadde vært involvert "i flere avtaler for russisk cybersikkerhet og helikoptersalg i utlandet" mens de tilrettela "russisk forsvarssalg til tredjeparts regjeringer."

Samme dag, OFAC avslørt en Ethereum-lommebok som tilhører Jonatan Zimenkov.

Copper skal ha sendt lommeboken rundt 1,700 Ethereum (ETH) i to separate transaksjoner i mai 2021.

Sier en Copper-talsperson,

"Copper tar sin overholdelse, juridiske og regulatoriske forpliktelser veldig alvorlig, og har handlet i full overensstemmelse med alle gjeldende regulatoriske standarder, inkludert alle gjeldende sanksjonsforbud, i Storbritannia."

I skrivende stund handler ETH for 4,056 dollar, noe som indikerer at den overførte Ethereum-beholdningen nå er verdt 6.89 millioner dollar.

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Trykk her Pris handling

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

Generert bilde: Midjourney

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/