Den britiske vakthunden FCA advarer kryptofirmaer savner hvitvasking av penger

Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA) har advart at for mange kryptoselskaper mangler skarpe kriminelle «røde flagg», midt i økende politisk press for å gjøre landet til et kryptoknutepunkt.

"Vi har sett for mange røde flagg for økonomisk kriminalitet savnet av kryptoaktiva-bedrifter som søker registrering - med noen firmaer som mangler de nødvendige kontrollene for å heve flagg i det hele tatt," sa FCA ByAM på mandag.

Protos rapportert i mars at FCA de siste seks månedene mottok klager på rundt 4,300 potensielle kryptosvindel, samtidig som de åpnet 300 sonder til mistenkelige kryptofirmaer.

FCA oppdatert sine registreringsretningslinjer for å inkludere strengere forskrifter for hvitvasking av penger og antiterrorfinansiering i januar 2020. I fjor gjorde den registrering hos FCA obligatorisk – men mange har fortsatt ikke klart å gjøre det.

Til tross for at de har gitt to forlengelsesfrister som nå har utløpt, ser det ut til at bare 35 firmaer har blitt registrert i Storbritannia, inkludert eToro og Gemini - finansmyndighetens liste over kryptofirmaer som ikke har registrert seg omfatter minst 250 selskaper.

Største kryptobørs Binance fikk sin britiske søknad avvist i juni i fjor. Binance er nå forsøker å omgjøre vedtaket. 

FCAs rolle, sa det til CityAM, er å sørge for at "de som driver disse firmaene er skikkete og ordentlige og at de har tilstrekkelige systemer for å identifisere og forhindre pengestrømmer fra kriminalitet."

Kritikere er imidlertid bekymret for det gjeldende regelverk kveler potensiell virksomhet.  

Blokkjede- og kryptoadvokat Asim Arshad delte sine egne FCA-problemer med CityAM og sa: «Inntil FCA kan sende ut meldingen om at søkere til registeret blir behandlet raskt og effektivt, vil vi fortsette å se kryptofirmaer omgå Storbritannia som en potensiell jurisdiksjon å etablere seg i."

"Problemet ser ut til å være mer en organisatorisk mangel innenfor FCA selv," sa han. 

Britiske politikere velger FCAs kryptotilnærming

I fjor var det en økning i oppfordringer om å stramme inn kryptoreguleringen i Storbritannia. Men nå ser det ut til at britiske politikere er ute etter å holde ting løst. 

Kansler Rishi Sunak hevdet planer for bredere krypto adopsjon i april som berørte gjenkjenne stablecoins som en betalingsmåte mens de la planer for at Royal Mint skal gi ut NFT-er. 

Tidligere helsesekretær Matt Hancock sa i en UKTN intervju: "Jeg hater den nedlatende ideen om at regulatorer forteller folk hva de kan og ikke kan gjøre med pengene sine."

Les mer: Den vanærede britiske ministeren Matt Hancock omdøper som kryptobror

Samtidig som sett på en CryptoAM-konferanse kom den vanærede politikeren med oppfordringer til et "attraktivt" skattesystem og "liberalt" reguleringsregime for at Storbritannia skulle bli "den valgte jurisdiksjonen for krypto" (vår utheving.) 

"Jobben til regulatorene er å sørge for at det er informasjon av høy kvalitet og at markedet fungerer effektivt," sa han.

Hancock trakk seg fra sin stilling som Storbritannias helseminister etter at nyheten kom en affære med en politisk medhjelper han selv utnevnt. Et bilde av paret som kysset ble lekket i fjor, noe som også viste at Hancock hadde brutt retningslinjene for avstand fra Covid-19.

Det tidligere konservative parlamentsmedlemmet har tre barn og en nå fremmedgjort kone.

For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller lytt til vår undersøkende podcast Nyskapt: Blockchain City.