US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kunngjorde onsdag at den hadde anlagt en sivil tvangssak mot Troy Manson og hans selskap ZTegrity, Inc., for angivelig å være involvert i en valutarelatert svindel. I følge pressemeldingen ble Mason og firmaet siktet for US District Court for Southern District of Texas for uredelig oppfordring og unnlatelse av å registrere seg hos CFTC som kreves av Commodity Exchange Act (CEA).
Tidlig i måneden, retten utstedt besøksforbudr som frøs eiendeler som krevde oppbevaring av dokumentene for å fortsette etterforskningen. Når det er sagt, søker CFTC full erstatning til svindlede kunder, sivile pengestraff, permanent registrering og handelsforbud, pluss et permanent påbud mot ytterligere brudd på CEA.
Bankkontoalternativ. Virksomhetskonto IBAN.
Forslag til artikler
GIBX Mining Farm og IPFS Mining Pool Åpne nye muligheterGå til artikkelen >>
I henhold til klagen, fra rundt oktober 2019, stolte de tiltalte på forskjellige nettsteder og sosiale medier-profiler for å fremme valutahandelspooler som ga høy avkastning på investeringer med lav eller ingen risiko, kalt "The Black Club" og "The Forex Savings Club. ” Nettstedet hevdet at det samlet inn over $460,000 411 fra XNUMX investorer.
Bakgrunn
"Klagen hevder videre at de saksøkte induserte deltakelse i deres valutahandelspool ved feilaktig å hevde å "garantere" for å tilbakebetale deltakerne midlene de bidro til deres individuelle "Forex Savings Accounts" og feilaktig tilbød deltakerne "med 100 % sikkerhet" deler av "betydelig fortjeneste[r]" som skal genereres ved å bruke deltakernes samlede midler for å handle valuta. Snarere, som påstått i klagen, visste de saksøkte eller unnlot å forstå at ingen valutahandlere kan garantere lønnsom handel, eller unngåelse av tap som kreves for å garantere alle deltakernes bidrag, og visste, men unnlot å informere deltakerne om at de ikke hadde noen USA-baserte valutahandelskontoer," bemerket CFTC.
I mai, Finansforstørrelser rapporterte at CFTC flyttet mot to råvarepooloperatører og siktet LJM Partners Ltd og LJM Funds Management Ltd, som samlet drev som LJM, for svindel med råvarer og for å ha gitt ut falske erklæringer om tap. I tillegg ble det reist tiltale mot Anthony J. Caine, styreformann og eier av de to selskapene, og Anish Parvataneni, Chief Portfolio Manager.
- "
- 000
- 2019
- Logg inn
- Handling
- Alle
- angivelig
- annonsert
- rundt
- Artikkel
- Eiendeler
- auto
- Bans
- Svart
- virksomhet
- CFTC
- formann
- ladet
- avgifter
- sjef
- klubb
- kommisjon
- handelsvare
- Selskaper
- Selskapet
- bidratt
- Court
- tingrett
- dokumenter
- utveksling
- gård
- Firm
- Forex
- svindel
- fullt
- midler
- Futures
- Høy
- HTTPS
- Inc.
- etterforskning
- Investeringer
- Investorer
- involvert
- IPFS
- IT
- logo
- mann
- ledelse
- Media
- Gruvedrift
- eieren
- basseng
- pools
- portefølje
- trykk
- Pressemelding
- Profiler
- fremme
- Registrering
- avkastning
- Risiko
- rennende
- selskap
- sosiale medier
- Southern
- texas
- handel
- trader
- trading
- us
- Nettsted
- nettsteder
- Utbytte