Det amerikanske justisdepartementet undersøker massivt FTX-hack: Rapport

Det amerikanske justisdepartementet undersøker kryptovalutaen for hundrevis av millioner dollar som er tatt i uautoriserte transaksjoner fra kollapset børs FTX, ifølge en rapport tirsdag.

FTX var rammet av et mystisk angrep den 11. november, kort tid etter det arkivert for kapittel 11 konkurs, og legger til en overraskende vri på sagaen rundt børsen og dens frittalende grunnlegger, Sam Bankman-Fried (SBF). Midlene ble deretter flyttet rundt til andre børser og konvertert til forskjellige kryptovalutaer.

Nå sporer føderale påtalemyndigheter eiendelene – og har klart å fryse noen, Bloomberg først rapportert tirsdag, siterer en person kjent med saken. Mengden fryste midler beskrives imidlertid som en "brøkdel" av det totale beløpet.

Blockchain-analytikere hevder at kryptovaluta er verdt rundt 650 millioner dollar forlot den Bahamas-baserte digitale aktivabørsen i hacket, noe som gjorde det et av de største kryptoangrepene av 2022. Imidlertid FTX-er konkurs arkivering bemerker at "minst 372 millioner dollar" ble stjålet, noe som tyder på noe avvik i regnskapsføringen av de manglende midlene.

Blockchain analysefirmaet Chainalysis bekreftet til dekryptere forrige uke at selv om Bahamanske myndigheter fikk tilgang til FTX-midler etter innleveringen, som noen nyhetsrapporter tidligere hevdet, stjal hackere faktisk midler verdt 650 millioner dollar på tidspunktet for angrepet i november.

Ved den kollapsede børsens første rettsmøte sa James Bromley – advokat til FTXs nye ledelse – at en "betydelig mengde" av børsens eiendeler mangler eller er blitt stjålet.

FBI rammet FTX-medgründer og tidligere administrerende direktør Bankman-Fried med åtte siktelser tidligere denne måneden, inkludert hvitvasking av penger og svindel. DOJ-etterforskningen er ikke relatert til disse anklagene, og Bankman-Fried antydet tidligere før arrestasjonen at de uautoriserte transaksjonene kan ha vært en intern jobb utført av en misfornøyd ansatt.

FTX kollapset raskt forrige måned etter at det ble klart at selskapet ikke hadde tilstrekkelige midler til å dekke kundenes eiendeler. Dette var fordi Alameda Research, et søsterselskap også grunnlagt av Bankman-Fried, hadde muligheten til å bruke FTX-kunderessurser for egne midler og uten tilsyn, ifølge nyutnevnt FTX-sjef John J. Ray III.

Bankman-Fried var forrige uke utgitt til foreldrenes hjem på en 250 millioner dollar obligasjon før rettssaken etter å ha vært utlevert til USA fra Bahamas.