Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kunngjorde fredag at en amerikansk føderal domstol innførte et forbud og en straff mot PaxForex, en valutamegler, som opererer under reguleringen av St. Vincent og Grenadinene. Dommer David Hittner ved US District Court for Southern District of Texas fastslo at valutahandelsplattformen tilbyr ulovlige girede transaksjoner i kryptovalutaer og råvarer.
Uteblivelsesdommen pålegger PaxForex, som har et juridisk navn kalt "Laino Group Limited", til å betale en sivil pengestraff på $374,864. Videre ble plattformen pålagt permanente handels-, oppfordrings- og registreringsforbud. "Bestillingen, inngitt 30. juni 2021, stammer fra en CFTC-klage inngitt 24. september 2020, som anklaget PaxForex for å ha engasjert seg i ulovlige transaksjoner utenfor børsen i Ether, Litecoin og Bitcoin, i tillegg til edle metaller og utenlandsk valuta. , med privatkunder på en belånt, marginert eller finansiert basis og fungerer som en futures commission merchant (FCM) uten CFTC-registrering etter behov," sa CFTC.
Klagen som ble sendt inn for retten hevder også at PaxForex har vært involvert i "ulovlige" edelmetalltransaksjoner som gull, sølv og kryptoer som Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH). "Tiltalte brøt CEA ved å unnlate å gjennomføre disse transaksjonene underlagt reglene til et handelsråd som hadde blitt utpekt eller registrert hos CFTC som et kontraktsmarked," hevdet regulatoren.
Forslag til artikler
Swiss Fintech satt til å endre landskapet til isolerte finansielle tjenesterGå til artikkelen >>
Brudd på varebytteloven
Videre bemerket CFTC at megleren, gjennom sine ansatte og agenter, har akseptert eller bedt om bestillinger for valuta- og detaljhandel med råvaretransaksjoner, samt akseptert penger og krypto. "CFTC oppfordrer sterkt publikum til å bekrefte et selskaps registrering hos CFTC før de forplikter midler. En kunde bør være forsiktig med å gi midler til en uregistrert enhet," advarte CFTC.
Nylig, i en egen sak, CFTC kunngjorde at den anla sivil tvangsfullbyrdelse mot Troy Manson og hans selskap, ZTegrity Inc., for angivelig å være involvert i en valutarelatert svindel.
- "
- 2020
- agenter
- angivelig
- annonsert
- Artikkel
- auto
- Ban
- Bans
- Bitcoin
- borde
- megler
- BTC
- CFTC
- endring
- ladet
- kommisjon
- Commodities
- handelsvare
- Selskapet
- kontrakt
- Court
- cryptocurrencies
- valuta
- Kunder
- tingrett
- ansatte
- ETH
- Eter
- ethereum
- ethereum (ETH)
- utveksling
- Federal
- finansiell
- fintech
- Forex
- svindel
- Fredag
- midler
- Futures
- Gull
- Gruppe
- HTTPS
- ulovlig
- Inc.
- involvert
- IT
- Lovlig
- Begrenset
- Litecoin
- logo
- marked
- Kjøpmann
- penger
- Tilbud
- rekkefølge
- ordrer
- plattform
- Precious Metals
- offentlig
- Registrering
- Regulering
- detaljhandel
- regler
- sett
- Sølv
- Southern
- texas
- handel
- trading
- Transaksjoner
- us