USAs dommer forbyr Changpeng 'CZ' Zhao fra å forlate landet - Dekrypter

USAs dommer forbyr Changpeng 'CZ' Zhao fra å forlate landet – Dekrypter

Tidsstempel: 7. desember 2023 9:51
USAs dommer forbyr Changpeng 'CZ' Zhao fra å forlate landet - Dekrypter PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

En føderal dommer i Seattle avgjorde torsdag at Changpeng Zhao, grunnlegger av kryptovalutabørsen Binance, må forbli i USA i månedene før han ble dømt for straffeanklager knyttet til brudd på hvitvasking av penger.

Den amerikanske distriktsdommeren Richard Jones innvilget føderale påtalemyndigheters anmodning om å pålegge reiserestriksjoner på Zhao, som tidligere hadde sikret en egen kjennelse som tillot ham å returnere til sitt hjem i De forente arabiske emirater før straffeutmålingen i februar.

Ved å snu denne avgjørelsen sa Jones at Zhaos "enorme rikdom" i utlandet og mangelen på en utleveringsavtale mellom USA og UAE utgjorde en for stor flyrisiko.

"Domstolen er enig med regjeringen i at dette er en uvanlig sak," skrev Jones i sin skrift kjennelse. «Den tiltalte har enorm rikdom og eiendom i utlandet, og ingen bånd til USA.»

Zhao – en kinesisk-kanadisk gründer som bygde Binance inn i verdens største kryptovalutabørs –erkjente seg skyldig forrige måned for ikke å opprettholde et effektivt program mot hvitvasking av penger. Han risikerer 10 til 18 måneder i fengsel i henhold til føderale retningslinjer for straffeutmåling.

Aktor hevdet at den 45 år gamle milliardæren bør forbli i USA fordi han lett kunne flykte og pådra seg økonomiske tap ved å miste obligasjonen på 175 millioner dollar og ytterligere 5 millioner dollar i sikkerhet. De antydet også at regjeringen i De forente arabiske emirater kan skjerme Zhao fra amerikanske utleveringsforsøk på grunn av statsborgerskap og oppholdsstatus han har der.

Zhaos advokater bagatelliserte slike bekymringer, og understreket klientens vilje til å overgi seg og innrømme feil. Regjeringen hevdet i mellomtiden at milliardæren ville ha det bra.

"Obligasjonsbetingelsene tillater tiltalte å forbli fri og reise innenfor USA, og familien hans står fritt til å besøke ham i USA," skrev Jones. "Dette er neppe tyngende pålegg om tiltaltes frihet i påvente av dom."

Jones sluttet seg til regjeringens posisjon, men gjorde det klart i sin kjennelse at avgjørelsen ikke var basert på "tiltaltes fremmedskap eller statsborgerskap."

Zhao hjalp til med å lansere Binance i Shanghai i 2017 og flyttet senere virksomheten til Malta og Caymanøyene. Amerikanske myndigheter har undersøkt børsen for å legge til rette for ulovlige transaksjoner.

I fjor gikk Binance med på å betale millioner i bøter og inndragning for «med vilje å ha unnlatt» å beskytte seg mot hvitvasking av penger og annen ulovlig aktivitet, selv om ingen enkeltpersoner ble siktet før påtalemyndighetene tiltalte Zhao i november.

Avgjørelsen fra den amerikanske distriktsdommeren Richard A. Jones forlenger en tidligere avgjørelse som ville ha tillatt Zhao å reise tilbake til familien sin i De forente arabiske emirater. Føderale påtalemyndigheter advarte at den kinesisk-kanadiske gründeren kan flykte på grunn av sin rikdom og mangelen på en utleveringsavtale med UAE.

Bare forrige uke hadde en talsperson for justisdepartementet fortalt Reuters at Zhao kunne returnere til UAE etter mandag kveld mens han avventet sin skjebne. Men disse planene endret seg etter at påtalemyndigheten insisterte på at 45-åringen utgjorde en for stor flyrisiko, til tross for å sette opp en heftig 175 millioner dollar i obligasjon og erklærte seg skyldig.

"Domstolen er enig med regjeringen i at dette er en uvanlig sak," skrev Jones i sin torsdagsavgjørelse, og siterte Zhaos "enorme rikdom og eiendom i utlandet" som grunn til å pålegge reisebegrensninger.

Det pågående juridiske dramaet stammer fra føderale undersøkelser som viser at Binance, verdens største kryptobørs Zhao grunnlagt i 2017, muliggjorde ulovlige transaksjoner.

Zhao trakk seg som administrerende direktør i forrige måned etter at selskapet nådde et forlik på 4.3 milliarder dollar knyttet til sanksjoner og brudd på pengeoverføring. Personlig risikerer han opptil 10 års fengsel og 50 millioner dollar i bøter i henhold til sin egen saksbehandling med Justisdepartementet.

Forsvarsadvokater har tidligere hevdet at Zhao allerede har vist seg ansvarlig ved å fly til Amerika for å bli tiltalt. De sa at det var unødvendig å rykke opp familien hans utelukkende for februars dom.

Men føderale påtalemyndigheter overbeviste Jones til slutt om at Zhao beholder midler for å unngå ytterligere juridisk straff, selv til tross for at han har mistet betydelige bindingspenger. Det er fortsatt uklart om eller når Jones kan planlegge en obligasjonshøring.

Foreløpig forblir den omstridte Zhao begrenset til amerikansk jord i påvente av sin skjebne – den siste vrien for en industri rystet av kryptos usikre juridiske status.

Redaktørens merknad: Denne historien ble utarbeidet med Decrypt AI fra kilder referert til i teksten, og fakta-merket av Ryan Ozawa.

Hold deg oppdatert på kryptonyheter, få daglige oppdateringer i innboksen din.

Tidstempel:

Mer fra dekryptere