Det amerikanske sanksjonsbyrået OFAC støtter tyngre på Chainalysis

U.S. Office of Foreign Assets Control har bedt om et nytt abonnement på Chainalysis analytics-programvare for å trappe opp blokkjedetransaksjonsovervåkingen.

I en offentlig kunngjøring sendt ut 26. mai bekreftet byrået sin intensjon om å abonnere på Chainalysis's Rumker Training and Support Packages for det det anser som "oppdragskritisk forskning", og utvidet sitt arsenal av overvåkingsverktøy ytterligere.

Denne ukens offentlige kunngjøring markerer den andre forespørselen som byrået har fremsatt denne måneden, etter å ha gjort en forhåndsmelding anmode for Chainalysis blockchain overvåkingsverktøy 4. mai.

Den siste meldingen uttalte at Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control krever et kommersielt nettbasert applikasjonsverktøy for blokkjedesporing for å utstyre etterforskere i Office of Global Targeting (OGT).

OFAC er et finansielt etterretnings- og håndhevingsbyrå i det amerikanske finansdepartementet som administrerer og håndhever økonomiske og handelssanksjoner til støtte for USAs nasjonale sikkerhet og utenrikspolitiske mål.

Hovedformålet med programvareanskaffelsen er at amerikanske myndigheter og utenlandske partnere skal samarbeide i etterforskning av hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Programvaren vil bli brukt til å analysere og spore virtuelle valutatransaksjoner for å høste informasjon om involverte parter som OGT kan sette på "Specially Designated Nationals And Blocked Persons List" (SDN)-listen.

Chainalysis Rumker-programvarepakken inkluderer observasjoner og noder, som hjelper til med å finne hvor servernoder kjører. Den kommer også med Wasabi Demixing-verktøy som lar byrået få tilgang til kryptografisk informasjon om tidligere skjulte transaksjoner. I varselet sto det:

"Chainalysis oppfyller OFACs krav ved å effektivt tilby følgende funksjoner: adresseklynger, transaksjonsflytkartlegging og grafer, lommebokutforsker, analyse av brukeratferd, valutakurs, handel og markedsdata."

A rapporterer av blokkjedeanalysefirmaet Elliptic 27. mai har avslørt at finanskriminelle har trappet opp innsatsen for å omgå statlig sporing ved å bruke miksetjenester, som lar brukere blande myntene sine med andre i en fond å legge til et lag med anonymitet til transaksjoner.

Andre metoder inkluderer bruk av personvernmynter som Monero og personvernlommebøker, i tillegg til å bruke uregulerte børser for å unngå kjenn-din-kunde-krav.

I mars utvekslet amerikansk kryptovaluta Coinbase rapportert at en rekke av transaksjonene deres var under vurdering av OFAC for potensielle brudd på amerikanske sanksjonslover. Det var ingen åpenbare brudd på det tidspunktet, la den til.

I februar rapporterte Cointelegraph det BitPay sto overfor en bot på en halv million dollar fra OFAC for å tilby kryptotjenester til sanksjonerte regioner.

Kilde: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis