US SEC anklager Florida-tannlege for tre separate verdipapirbedragerier

US Securities and Exchange Commission (SEC) kunngjorde fredag ​​at de hadde siktet Edgar M. Radjabli fra Boca Raton, Florida, og to enheter han kontrollerte for å ha engasjert seg i tre separate verdipapirbedragerier - en av dem knyttet til et token-tilbud.

I følge pressemeldingen eide Radjabli et uregistrert investeringsrådgiverfirma ved navn Apis Capital Management LLC som angivelig utført et uredelig tilbud av en mynt kalt «Apis Tokens». Disse kryptoene representerte tokeniserte interesser Apis Capitals viktigste investeringsfond, sa US SEC. Faktisk publiserte Radjabli – tidligere en praktiserende tannlege – en pressemelding, og hevdet feilaktig at et slikt symbolsk tilbud samlet inn 1.7 millioner dollar.

Videre hevder klagen at den tidligere tannlegen også angivelig manipulerte verdipapirmarkedet for Veritone Inc., et eksisterende og børsnotert selskap for kunstig intelligens, da han i 2018 kunngjorde et uønsket tilbud på kontanter for å kjøpe firmaet for 200 millioner dollar.

Dette var imidlertid en annen falsk uttalelse, ettersom Radjabli og hans rådgiverselskap ikke hadde penger til å gjøre det kjøpet mulig. "Radjabli genererte angivelig 162,800 20 dollar i ulovlig fortjeneste på den resulterende økningen i Veritones aksjekurs ved å handle Veritone-verdipapirer på vegne av Apis Capital og et tilknyttet fond," la SEC til. Den tredje svindelen besto av en annen falske verdipapirordning, da Radjabli angivelig samlet inn rundt 450 millioner dollar fra mer enn XNUMX investorer via My Loan Doctor LLC.

Tiltalte ble enige om å bosette seg

”Radjabli representerte falskt at investorfond som ble samlet inn av Loan Doctor ville bli brukt til å stamme lån til helsepersonell som deretter ville bli verdipapirisert og solgt til store institusjonelle investorer. I stedet investerte angivelig Radjabli hovedtyngden av investormidlene i usikrede og usikrede lån til digitale aktiva og lånte ut nesten 1.8 millioner dollar av investorinntektene til Apis Capital, »heter det i klagen.

Tiltalte i saken har avtalt å avgjøre anklagen mot Radjabli, Apis Capital og Loan Doctor. Hvis retten godkjenner forliket, vil det kreve at Radjabli betaler totalt $ 600,000 i økonomisk lettelse bestående av $ 162,800 i avkastning, $ 17,870 i fordomsrente og $ 419,330 i sivile straffer.