US SEC anlegger første søksmål mot et Defi -prosjekt for svindel på 30 millioner dollar

Det har den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) ladet to menn fra Florida, Gregory Keough, Derek Acree og deres Cayman Island-selskap, Blockchain Credit Partners mot uregistrerte tilbud og salg på over 30 millioner dollar gjennom Defi-systemet og smarte kontrakter. I tillegg er respondentene også anklaget for å villede investorer angående driften og lønnsomheten til selskapet Defu Pengemarkedet (DMM).

DMM garantert renter og fortjeneste

Selskapets ledere tilbød ulovlig to typer tokens, mToken og DMG, i et helt år, fra februar 2020 til februar 2021, gjennom Defi Money Market (DMM). mToken tilbød  6.5 prosent rente på kjøp av spesifiserte digitale eiendeler; den ble også brukt til å kjøpe «virkelige» eiendeler som genererte inntekter, som billån. DMG, et styringstoken som tillot stemmerett, andelen av overskudd, fortjeneste fra videresalg i annenhåndsmarkedet. Begge tokens garanterte renter så vel som fortjeneste gjennom Defi Money Market.

De SEK ordre påpeker at rente- og fortjenestegarantiene som støttes av DMM-systemet er uredelige, angående den høye prisen volatilitet av de digitale eiendelene, som ble brukt til å akkumulere og holde flere tokens. Videre fremhevet kommisjonen at Defi-prosjektet ikke hadde nok generert inntekt gjennom sine volatile digitale eiendeler, noe som igjen satte investorene i fare for ikke å få tilbake den lovede avkastningen.

De tiltalte unnlot ikke bare å informere investorene, de dekket heller over det ved å manipulere selskapets driftsprosess. De forfalsket også billånsinformasjonen, og hevdet at DMM hadde kjøpt billån som de viste på nettsiden. Mens tiltalte hadde eierskap til billånsselskapet, det vil si at Defi Money Market aldri skaffet seg den «virkelige verden» eiendelen som var garantert.

"De føderale verdipapirlovene gjelder med like stor kraft for eldgamle bedragerier pakket inn i dagens nyeste teknologi," sa Daniel Michael, enhetssjef for SECs håndhevingsavdeling.

Oppgjør på nesten $13 millioner

SEC har anlagt søksmålet i henhold til seksjoner 5(a) og 5(c) i Securities Act av 1933, som respondentene brøt ved å gjennomføre uregistrerte salg av begge typer digitale tokens.

Kommisjonen arkiverte også respondentene under antisvindelbestemmelsene i seksjon 17(a) i Securities Act og Section 10(b) i Securities Exchange Act av 1934 og regel 10b-5. Respondentene har gått med på et forlik, og betaler tilbake over 12.8 millioner dollar i disgorgements og bøter på 125,000 XNUMX dollar hver, uten å måtte erkjenne straffskyld.

Abonner på vårt nyhetsbrev gratis