WazirX utestenger 2,431 kontoer mellom oktober 2022 og mars 2023

• WazirX kunngjorde at selskapet har utestengt 2,431 kontoer.
• Utelukkelsen av regnskapet var under ledelse av LEA og som en del av selskapets interne overvåking.
• WazirX opplyste at de mottok 431 forespørsler fra LEA i samme periode.

WazirX, den ledende kryptovalutautveksling i det indiske kryptomarkedet, annonsert tirsdag, i sin Transparency Report, at selskapet har utestengt 2,431 kontoer de siste 5 månedene. I følge rapporten har utelukkelsen av kontoene blitt utført under ledelse av lovhåndhevelsesbyråene (LEA) og som en del av selskapets interne transaksjonsovervåkingsprosess. 

Spesielt i rapporten skrev selskapet at WazirX har gransket kontoene "med mistenkelige aktiviteter", og la til:

WazirX identifiserte også proaktivt kontoer med mistenkelige aktiviteter ved hjelp av tredjepartsplattformer og delte informasjonen med Financial Investigation Unit (FIU-IND). Gjennomsnittlig behandlingstid for å svare på forespørsler var 25 minutter for det første kutt-svaret.

I tillegg hevdet rapporten at selskapet mottok nesten 431 forespørsler fra LEA-er, hvorav 46 var utenlandske mens 385 var indiske, relatert til blokkering, straffesak og etterforskning, da disse kontoene var under mistanke. Det var i perioden fra oktober 2022 til mars 2023 at WazirX mottok forespørslene "mot et totalt transaksjonsvolum på 390 millioner dollar."

Bemerkelsesverdig forklarte Rajagopal Menon, selskapets visepresident agendaen til åpenhetsrapporten, sitert:

Åpenhetsrapporten er et bevis på vår forpliktelse til å muliggjøre et sikkert og pålitelig kryptoøkosystem for brukerne våre. Vi fokuserte vår innsats på å gjøre plattformen vår mer brukervennlig og ga robust kundeservice for brukerne våre å komme i kontakt med for eventuelle bekymringer.

Visepresidenten la til at innsatsen for å samarbeide med LEA er forankret i selskapets visjon om å "gjøre krypto fri for alle uredelige aktiviteter og innlede et miljø med tillit."

Innlegg Visninger: 49