WazirX ansetter TRM Labs for å hjelpe med å oppdage svindel

Indias største kryptovalutabørs WazirX har ansatt blockchain-etterretningsfirmaet TRM Labs for å hjelpe det med å oppdage kryptosvindel.

WazirX gjør det på et tidspunkt da det har kommet under økt granskning fra landets etterforskningsbyråer. På sin side tilbyr TRM tjenester som kryptooverholdelse og risikostyring. Dette inkluderer ting som verktøy for lommebok screening, transaksjonsovervåking og undersøkelser.

WazirX sa at TRM vil hjelpe dem med å overvåke, etterforske og redusere kryptosvindel og økonomisk kriminalitet på plattformen.

TRMs fordel

Nischal Shetty, grunnlegger og administrerende direktør i WazirX, sa at overholdelse av globale regulatoriske krav er avgjørende for børsens suksess. Samtidig fremhevet han behovet for å møte kundenes forventninger til raske, sømløse transaksjoner.

"TRMs plattform hjelper oss med å oppnå denne balansen med en AML-løsning som er enkel å bruke for store overholdelsesteam, men også understøttet av best-in-class blockchain-analyse," sa Shetty. TRMs overvåkingsevne dekker over 300,000 XNUMX digitale eiendeler, blant dem Ethereum, dogecoin, Cardano, MATIC og Shiba Inu.

WazirXs problemer

Noe av en markedsleder, WazirX gjør det de kan for å opprettholde sine mer enn 6.5 millioner brukere og månedlige volum på 6.2 milliarder dollar. Ved å ansette TRM håper de å bygge tillit hos indiske myndigheter. I det siste har myndighetene uttrykt bekymring for at kryptoaktiva brukes til kriminell aktivitet som hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Følgelig må WazirX «demonstrere en robust evne til å oppdage og forhindre ulovlig aktivitet på plattformen».

Forrige måned, håndhevingsdirektoratet utstedt en varsel om show til WazirX og Shetty. Den tilkalte Shetty for å forklare transaksjoner som byrået sa var i strid med Indias valutaregler. Mumbai-fløyen til Narcotics Control Bureau (NCB) søkte også detaljer fra kryptobørsen 18. juni.

De ba om informasjon om en angivelig narkotikaforhandler som kan ha brukt plattformen til å handle smuglergods.

WazirX er ikke alene blant kryptobørser som håndterer problemer i India for øyeblikket. Kryptovalutabørser i India er sliter å sikre betalingsløsninger nå som flere banker bryter båndene. Mange har nå blitt avhengige av en kombinasjon av alternativer, som er dårlige for skalering.