WazirX undersøkes av Indias håndhevingsdirektorat

Den indiske kryptobørsen WazirX er under etterforskning av landets håndhevingsdirektorat (ED) for mistenkt brudd på valutaforskrifter.

ED sa at børsens mistenkte brudd på landets valutaforvaltningslov involverte transaksjoner verdt 27.90 milliarder rupier (381.93 millioner dollar). Byrået sa også at ledere Nischal Shetty og Hanuam Mhatre var under etterforskning, sammen med selskapet.

Detaljer om etterforskningen

Denne nye etterforskningen er knyttet til en hvitvaskingsetterforskning av kinesisk-eide ulovlige gamblingapplikasjoner. I følge ED, hvitvasket anklagede kinesiske statsborgere kriminelle utbytter ved å konvertere dem til tether (USDT) kryptovaluta.

De overførte deretter disse konverterte inntektene via Binance, som kjøpte WazirX i 2019. I følge ED mottok WazirX kryptovaluta verdt 8.8 milliarder rupier ($120 millioner) fra Binance-kontoer. 14 milliarder rupier ($191 millioner) ble deretter overført til Binance-kontoer i løpet av etterforskningsperioden. 

ED utstedt et varsel om utstilling til selskapet og dets ledere, som krever at navngitte parter gir en forklaring til en domstol. I mellomtiden sa WazirX at de ennå ikke hadde mottatt noe varsel om show, og erklærte samsvar med alle gjeldende lover.

WazirX problemer

Dette er ikke den første lite flatterende pressen WazirX har mottatt nylig. Tidligere i år ble utvekslingen overveldet av etterspørselen etter dogecoin (DOGE). Mange forsøk fra brukere på å handle kryptovalutaen ble oppfattet som cyberangrep og avvist av børsens servere. WazirX hadde tidligere hatt problemer med perioder med høyere volum.

Dette hadde bare blitt forverret av det ustabile reguleringsmiljøet i India. Tidligere hadde den indiske sentralbanken uformelt oppfordret långivere til å bryte båndene med kryptorelaterte virksomheter. Den private långiveren ICICI Bank gjorde dette med WazirX, noe som bidro til problemer med handelsprosesseringskapasiteten. Siden den gang har RBI gjort det avklart sin holdning, som i realiteten negerer denne uformelle forespørselen.

Utvekslingsinvasjon i India

I mellomtiden, til tross for all denne regulatoriske usikkerheten, øker globale kryptobørser ønsker å komme inn det indiske markedet. Kraken, Bitfinex og KuCoin har allerede innledet samtaler for å forstå det indiske markedet og inngangspunktene bedre. For å komme inn på markedet, må disse børsene opprette egne datterselskaper i landet eller kjøpe et lokalt firma.