Hvem er hvem i Sam Bankman-Fried-rettssaken?

Sam Bankman-Fried, medgründer og tidligere administrerende direktør for kollapset kryptovalutabørs FTX, er vendt syv siktelser i en sak anlagt av Justisdepartementet (DOJ) i forhold til hans drift av børsen. Anklagene inkluderer svindel, verdipapirsvindel og konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Som hans første rettssak nærmer seg, her er noen av nøkkelaktørene i saken. 

Sam Bankman Fried

Bankman-Fried ble berømt som en crypto whiz-unge som 29 år gammel samlet en nettoverdi på 26.5 milliarder dollar i løpet av få år. Han studerte fysikk ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), men ofte fleipet om å være "absolutt søppel" på college. Deretter startet han i bransjen i Jane Street, et ledende handelsfirma, hvor han utførte arbitrage-handler på børshandlede fond (ETF). Ved å legge disse handelsferdighetene inn i kryptoverdenen, lanserte han Alameda Research, et kryptohedgefond, som kapitalisert på en Bitcoin-arbitrasjehandel mellom USA og Japan.

Så kom FTX, en kryptobørs bygget av Bankman-Fried sammen med Nishad Singh og Gary Wang som hadde som mål å konkurrere med "s-–vis utveksling" Alameda handlet videre. Ved slutten av 2021 rangerte FTX som den nest ledende børsen innen kryptoderivater etter konkurrenten Binance og hadde sikret en verdi på 32 milliarder dollar. Utvekslingen hadde backing av noen av ventureindustriens mest ærverdige aktører, inkludert Sequoia, Lightspeed og BlackRock.

Etter hvert som kryptobjørnmarkedet tok tak, en rapporterer fra Coindesk avslørte at Alameda Researchs balanse inneholdt en betydelig andel illikvide eiendeler, hovedsakelig i FTXs opprinnelige token FTT. Som svar sa Binance at det ville likvidere sine FTT-beholdninger, utløste en bankdrift som avslørt en mangel på over 8 milliarder USD i kundemidler på FTX og førte til slutt til utvekslingen filing for konkurs. 

Rapporter fra FTXs likvidatorer, regulatorer og DOJ hevder at børsen i betydelig grad manglet selskapskontroll og tilsyn. Bankman-Fried har tryglet ikke skyldig i alle anklager. 

Dommer Lewis A. Kaplan 

Den amerikanske distriktsdommer Lewis Kaplan fører tilsyn med straffesaken mot Bankman-Fried. Den 78 år gamle dommeren jobbet tidligere som partner i advokatfirmaet Paul Weiss i New York før han ble nominert til en føderal dommerstilling i New York av USAs president Bill Clinton i 1994. Han deretter sikret seniorstatus på benken i 2011.

Kaplan har gått foran mange høyprofilerte saker i US District Court for Southern District of New York, inkludert et sivilt søksmål anlagt av Virginia Giuffrie mot Storbritannias prins Andrew hevder han overfalt henne seksuelt ved tre separate anledninger. Andrew prøvde å avvise saken, etter å ha inngått et forlik med Giuffrie i 2009, men Kaplan benektet forespørselen. Saken ble avgjort utenfor retten med Andrew som betalte en ikke avslørt sum til Giuffrie.

Han ledet også den nylige sivile saken anlagt av skribent E. Jean Carroll mot USAs tidligere president Donald Trump, som anklaget Trump for å ha voldtatt henne i et omkledningsrom i et varehus på begynnelsen av 90-tallet. Jurymedlemmer tildelt Carroll 5 millioner dollar, fant ut at hun ble seksuelt misbrukt, men avviste påstanden om at hun ble voldtatt. Han er også presiderende over en andre rettssak som vil avgjøre hvor mye Carroll skylder i forhold til ærekrenkende påstander fremsatt av Trump. 

3. Aktoratet 

Bankman-Fried rettsforfølger på vegne av USA er det amerikanske advokatkontoret for det sørlige distriktet i New York. Kontoret representerer interessene til den amerikanske regjeringen i straffesaker og sivile saker.

USAs advokat Damian Williams er hovedadvokaten for kontoret og var nominert av USAs president Biden i august 2021. I sin tidligere rolle som assisterende amerikansk advokat, etterforsket og rettsforfulgte Williams først og fremst saker som involverte korrupsjon i finansmarkeder og politikk, ifølge byråets nettside.

Samleder påtalemyndigheten mot Bankman-Fried for byrået er assisterende amerikanske advokater Nicolas Roos og Danielle Sassoon. Roos har jobbet ved det amerikanske advokatkontoret i over syv år, ifølge LinkedIn. Sassoon tidligere arbeidet som rettsadvokat ved Kirkland og Ellis og var adjunkt ved New York Universitys jusskole før han begynte på kontoret.

Forsvaret 

Bankman-Fried er representert av advokater fra advokatfirmaet Cohen og Gresser. Partnerne Mark Cohen og Christian Everdell leder forsvaret sammen. Cohen medgrunnlegger Cohen og Gresser og ledet firmaets gruppe for rettssaker og voldgift samt forsvars- og reguleringsgruppen for hvitsnipp. Før han var med å grunnlegge firmaet servert som assisterende amerikansk advokat for det østlige distriktet i New York.

Everdell også arbeidet i det amerikanske advokatkontoret, men for det sørlige distriktet i New York før han begynte i Cohen og Gresser. Han nå fører Cohen og Gressers amerikanske personvern- og datasikkerhetsgruppe og er også medlem av firmaets retts- og voldgiftsgruppe og forsvars- og reguleringsgruppe for hvitsnipp.

Paret representerte nylig Ghislaine Maxwell i en høyprofilert straffesak der hun ble dømt for sexhandelslovbrudd knyttet til rekruttering av mindreårige jenter til milliardæren finansmannen og sexforbryteren Jeffrey Epstein. Hun var dømt til 20 år og bøtelagt $750,000.

Rettssaker Vis at for Bankman-Fried-saken er forsvaret ute etter å, i det minste delvis, bruke en "rådgivnings"-strategi. Under dette forsvaret vil Bankman-Fried hevde at han "handlet i god tro" når det gjaldt påstått oppførsel som å låne midler til ledere og angi meldinger til automatisk sletting fordi han fulgte rådene fra interne advokater samt utenfor advokatfirmaet Fenwick and West. 

Vitnene

Aktoratet har til hensikt å trekke på vitneforklaringer fra Bankman-Frieds nærmeste rådgivere, ekspertvitner og tidligere FTX-ansatte, långivere og investorer, ifølge en rettsarkivering. FTX-medgründerne Gary Wang og Nishad Singh samt tidligere administrerende direktør i Alameda Research Caroline Ellison har alle erkjent straffskyld og samarbeider med etterforskere. De forventes å vitne under rettssaken.

FTX Digital Markets Co-CEO Ryan Salame nylig tryglet skyldig i kriminelle anklager knyttet til kampanjefinansiering og konspirasjon for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. I følge New York Times, har føderale påtalemyndigheter uttalt at Salame ikke samarbeider med dem i saken mot Bankman-Fried. Han hadde et nært forhold til Bankman-Fried og Business Insider beskrevet ham som en person han ble "umiddelbart veldig imponert over."

Bankman-Frieds far Joseph Bankman kan dukke opp under rettssaken. Han har tidligere jobbet i en deltidsrolle i FTX og velig hjalp til med å sette opp møter for sønnen i Washington DC Utvekslingen er pt prøver å kreve tilbake et ulovlig lån på 10 millioner dollar gitt til Bankman-Frieds far, som likvidatorer mener har blitt brukt til å bankrullere sønnens juridiske forsvar. Bankman beholdt også sine egne advokater, ifølge en rapport fra Reuters.

Både Bankman-Frieds far og mor, som er professorer ved Stanford University, har stått ved ham mens saken har utspilt seg. De medundertegnet Bankman-Frieds obligasjon på USD 250 millioner i en kausjonspakke og inntil nylig han satt i husarrest hjemme hos foreldrene. 

Juryen 

Bankman-Frieds juridiske team hadde frist til 1. september til anmode en rettsforlengelse i forhold til klager over uegnede forhold i fengsel for å forberede sitt forsvar. Dommeren sett denne tidsrammen fordi en jury for rettssaken måtte bes om innen 7. september.

på juryens utvalgtion prosess, vil en gruppe potensielle jurymedlemmer motta et nettbasert spørreskjema å fylle ut, og deretter, i en prosess kjent som voir dire, vil de som blir innkalt møte flere spørsmål fra dommeren og advokatene for å avgjøre deres egnethet for juryarbeid.

Den 11. september begge forsvaret og aktoratet stilte spørsmål til potensielle jurymedlemmer, inkludert spørsmål angående kunnskap om Sam Bankman-Fried, FTX, kryptovalutaer, politiske donasjoner, effektiv altruisme - som er en veldedig filosofi Bankman-Fried fulgte - og ADHD, en medisinsk tilstand som Bankman-Fried tar medisiner for.

En av utfordringene i denne saken er dens høyprofilerte karakter. Påtalemyndigheten og forsvaret kan møte utfordringer finne jurymedlemmer som ikke er kjent med Bankman-Fried, i likhet med regjeringens sak mot startup-gründer Elizabeth Holmes. 

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Bil / elbiler, Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• ChartPrime. Hev handelsspillet ditt med ChartPrime. Tilgang her.
• BlockOffsets. Modernisering av eierskap for miljøkompensasjon. Tilgang her.
• kilde: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/