Hvorfor avvikling av en Bitcoin kan føre deg i trøbbel i Russland

Den russiske sentralbanken ga ut en ny rapporterer for bankinstitusjoner å begrense "skygge" transaksjoner. Mens retningslinjene var for det formål å kontrollere ulovlige pengeoverføringer, er det også velig brakte krypto "utvekslere" under sitt ansvarsområde.

Banker og kredittinstitusjoner ble bedt om å notere mistenkelige transaksjoner utført av enkeltpersoner inn eller ut av deres elektroniske kontoer. Dette kan inkludere transaksjonsvolumer som overstiger 100,000 1 rubler, på en gitt dag. I denne sammenheng likviderer selv XNUMX BTC kan lande investoren i trøbbel.

Hvis personen mistenkes for å utføre krypto-ledet hvitvasking av penger, kan vedkommende bli anmeldt. I tillegg kan daghandlere som utfører for mange transaksjoner per dag med banklommebøkene eller -kortene også bli markert som mistenkelige.

Denne utviklingen kom dager etter Moskva sa at den ikke var klar for en digital valutautrulling. I sammenheng med at El Salvador aksepterte Bitcoin som lovlig betalingsmiddel, president Putins pressesekretær velig nektet noen fordeler med en landsomfattende digital valuta.

Ikke desto mindre forble Russland målet for 2% av kryptovaluta-svindelene i volum. En nylig rapporterer påpekte at i H1 2021 sto Russland for svindel til en verdi av 30 millioner dollar, eller 2.2 milliarder rubler.

Ikke så lenge siden forsøkte svindlere også to hacks på en lokal russisk regjeringsnettside. Nasjonale nyhetsbyråer foreslår at de beryktede angriperne til og med annonserte gratis Bitcoin-tilbud. Derfor var regjeringens nettsted angivelig nede med kryptophishing-annonser.

Dette slår imidlertid ikke helt ut muligheten for en fremtidig digital valuta i Russland. Regjeringen er sa å jobbe med en prototypeplattform for den digitale rubelen. Sentralbanken velig planlegger å utgi utkast til regelverk for digital valutaintegrasjon, tidlig i 2022.

Mens usikkerhet i regelverket og den russiske regjeringens holdning til krypto fortsatt råder, en august 2021 Undersøkelsen rapporterte at et flertall av russerne var interessert i kryptoinvesteringer. I henhold til rapporterer, over 77 % av nye investorer planla å handle digital valuta i nær fremtid. Mens noen ennå ikke hadde tatt en avgjørelse, nektet bare 7.6% av russerne kategorisk noen planer om å kjøpe kryptovaluta.

Kilde: https://ambcrypto.com/why-liquidating-one-bitcoin-can-land-you-in-trouble-in-russia/