Crypto Roundup: 27. mars 2024 | CryptoCompare.com

Det amerikanske advokatkontoret for det sørlige distriktet i New York, i forbindelse med Homeland Security Investigations (HSI), har kunngjort opphevelsen av en tiltale mot den globale kryptovalutabørsen KuCoin og to av dens grunnleggere, Chun Gan (også kjent som "Michael"). og Ke Tang (også kjent som "Eric") for alvorlige brudd på amerikanske finansforskrifter.

I henhold til pressemeldingen utstedt 26. mars inkluderer anklagene mot enkeltpersoner og enheten drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og unnlatelse av å overholde Bank Secrecy Act, spesielt i å opprettholde et adekvat anti-hvitvaskingsprogram (AML).

Den amerikanske advokaten Damian Williams fremhevet de bevisste handlingene fra KuCoin og dets grunnleggere for å skjule involveringen av amerikanske brukere på plattformen deres, og utnyttet denne betydelige kundebasen til å vokse til en av verdens største kryptobørser. Fraværet av grunnleggende anti-hvitvaskingspolitikk, ifølge pressemeldingen, lettet KuCoins fremvekst som en kanal for ulovlig hvitvasking, som involverer over 9 milliarder dollar i mistenkelige og kriminelle midler.

Pressemeldingen beskrev KuCoins operasjonelle praksis ytterligere, og fremhevet selskapets tilsynelatende ignorering av dets forpliktelser i henhold til amerikansk lov. I følge utgivelsen, til tross for å være klar over disse juridiske kravene, valgte KuCoin, sammen med enkeltpersoner Gan og Tang, å ignorere dem. Pressemeldingen kritiserte KuCoin for ikke å implementere et adekvat Know Your Customer (KYC)-program før juli 2023, unnlatt å sende inn mistenkelige aktivitetsrapporter og ikke registrere seg hos de nødvendige amerikanske regulatoriske myndighetene.

USAs advokat Damian Williams sa: "Dagens tiltale bør sende en klar melding til andre kryptobørser: hvis du planlegger å betjene amerikanske kunder, må du følge amerikansk lov, enkelt og greit."

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/