Spanias sentralbank er klar til å rulle ut den nye registreringsprosessen for kryptobørser innen september-oktober. Børser, sammen med depotplattformer for kryptoaktiva og lommebøker, vil være det påkrevd å registrere seg hos myndigheter for å overholde lovkrav. Dette mener institusjonen vil ta opp spørsmål om åpenhet og finansiering av terrorisme.
De nevnte trinnene er pålagt av loven om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Den ble vedtatt av det spanske parlamentet i fjor. Deretter ble denne bestemmelsen tatt inn i kgl. res 7 / 2021. Den gir en periode på seks måneder for implementering av registeret fra det trer i kraft, dvs. fra 29. april til 29. oktober. Loven sier at formålet er å
"Forbedre mekanismene for forebygging av terrorisme og forbedre åpenheten og tilgjengeligheten av informasjon om ekte kryptovalutaeiere."
Når prosedyren med instruksjoner og nødvendige skjemaer for å be om registrering i det nye registeret er utgitt av banken, vil enhetene ha frist til januar 2022 på å sende inn sine søknader. Aksept i registeret vil være basert på implementering av tiltak mot hvitvasking og antiterrorfinansiering. Sammen med AML-protokoller bør leverandører av digitale eiendeler også oppfylle sentralbankens "kommersielle og profesjonelle" krav.
Videre vil personer som er involvert i å tilby tjenester relatert til "utveksling av virtuell valuta for lovlig betalingsmiddel" være underlagt "forebyggende forpliktelser." Dessuten vil registret være koblet til andre land i EU. Den vil også være tilgjengelig for publikum for visning i et forsøk på å øke åpenheten.
Et proaktivt reguleringsmiljø
Spanske myndigheter og lovgivere har brukt mye tid på å regulere kryptovalutaindustrien i det siste. Tidligere i år, det spanske skatteetaten trappet opp dets overvåking av bruk av kryptovaluta ved å gi både borgere og innbyggere mandat til å oppgi deres kryptovalutabeholdning, selv de som holdes på utenlandsbaserte plattformer.
Dessuten har Spanias nasjonale verdipapirmarkedskommisjon (CNMV) nylig gitt advarsler mot Huobi og Bybit, sammen med flere andre, for å ha drevet uten lisens. Registrerte enheter må ha tillatelse til å tilby verdipapirrelaterte tjenester i Spania.
Hvor skal man investere?
Abonner på vårt nyhetsbrev
Kilde: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/