Criminal

Kampen for økonomisk frihet

Kilde node:
Tidstempel: 10. juli 2023 5:30 - Modifisert på: Juli 10, 2023 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Etter hvert som regulatorene strammer til på det globale kryptovalutamarkedet, blir børser som KuCoin tvunget til å implementere obligatoriske kontroller før kjøp. Samtidig begrenser flere fremtredende banker midler som overføres til kryptovalutabørser under dekke av å beskytte kunder mot svindel. I bakgrunnen truer Financial Action Task Force (FATF) over disse raskt utviklende regelverket. FATF understreker betydningen av Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) og Anti-Money Laundering (AML) forskrifter som gjelder for alle finansielle transaksjoner, inkludert kryptovalutaer.

Paribus. Stol på mindre.

Kilde node:
Tidstempel: 3. mai 2023 4:36 - Modifisert på: Kan 3, 2023 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

For en måned siden annonserte Jerome Powell, sjef for Federal Reserve i USA, at banksystemet var sunt og robust til tross for at flere store banker kollapset. Etter å ha hevet prisene med ytterligere 0.25 %, sa han: "Vi er forpliktet til å lære lærdommen fra denne episoden og å jobbe for å forhindre at hendelser som dette skjer igjen." Mens vi forbereder oss på en ny potensiell renteøkning på 0.25 % 3. mai, har en annen storbank i USA, First Republic Bank, kollapset. Sammenbruddet er en del av en større trend med konsolidering

IRS tok 3.5 milliarder dollar i krypto i år, forventer ytterligere milliarder

Kilde node: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Tidstempel: 19. november 2021 6:00 - Modifisert på: November 19, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

US Internal Revenue Service (IRS) beslagla kryptovaluta verdt 3.5 milliarder dollar i løpet av regnskapsåret 2021. Sponset sponset I følge den siste IRS-kriminaletterforskningsrapporten representerer dette tallet 93 % av eiendeler beslaglagt av skattemyndighetene det siste året. Skatteinnkrevingsbyrået tror at det kan beslaglegge ytterligere milliarder i krypto fra skattesvindel og andre forbrytelser i løpet av det kommende året. Sponset sponset "Jeg forventer at en trend med kryptobeslag vil fortsette når vi går videre inn i regnskapsåret '22," sa IRS Criminal Etterforskningssjef Jim Lee. «Vi er

Israel styrker krypto- og hvitvaskingsregelverket

Kilde node:
Tidstempel: 17. november 2021 1:14 - Modifisert på: November 17, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Israels myndighet for bekjempelse av terrorfinansiering og hvitvasking av penger har kunngjort en innstramming av regelverket som gjelder krypto- og fintech-sektorene. Sponset sponset Israel øker satsingen i kampen mot kryptovalutakriminalitet. Myndigheten for bekjempelse av terrorfinansiering og hvitvasking annonserte via myndighetsdirektøren at nye forskrifter har trådt i kraft for å bekjempe kriminell aktivitet og normalisere bruken av kryptovaluta og andre FinTech-produkter. Ifølge myndighetsdirektør Shlomit Wegman vil anvendelsen av dette regelverket bidra til å etablere orden og klare standarder. Regelverket

'Triad'-medlemmer kidnapper og torturerer kryptohandler i Hong Kong som klarer å rømme

Kilde node: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Tidstempel: 15. november 2021 7:11 - Modifisert på: November 15, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

En 39 år gammel Hong Kong-mann ble kidnappet og holdt for løsepenger forrige uke etter å ha møtt en Tether-kjøper i Kowloon Bay. Mannen ble tatt inn i et industrianlegg, overfalt og tvunget til å utlevere telefonen og passordene til handelsplattformen. Han ble holdt fanget i omtrent en uke i Tai Po, nord i Hong Kong. Kidnapperne hans krevde HK$30 millioner fra familien hans. Hans pårørende kontaktet politiet 9. november 2021. Politiet stormet deretter huset der offeret ble holdt, men han klarte å flykte gjennom en

Hvordan Binance hjelper juridiske myndigheter med å fjerne cyberkriminelle som vasker ulovlige midler

Kilde node: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tidstempel: 30. september 2021 9:00 - Modifisert på: September 30, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

sponset I henhold til den siste FN -statistikken når globale hvitvaskingstransaksjoner opp til $ 2 billioner i året. En liten brøkdel av den enorme mengden går gjennom økosystemet for digitale eiendeler, og ansvarlige aktører i det jobber med å få det ned enda mer. Som verdens ledende kryptovalutautveksling har Binance spesielt tatt det på seg for å beskytte den virtuelle finansverdenens sikkerhet. Her er hvordan det hjelper juridiske myndigheter å ta ned nettkriminelle som vasker penger. Busting FANCYCAT -ringen på 500 millioner dollar i juni 2021,

Tidligere amerikansk tjenestemann sier at kryptovaluta ikke er noe "libertariansk paradis"

Kilde node: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Tidstempel: 27. september 2021 7:00 - Modifisert på: September 27, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Kryptovaluta har eksistert i lang tid nå. Imidlertid fikk mainstream-adopsjonen et løft i det siste, med 2020 som et bemerkelsesverdig år. Men 2021 så et stort fremstøt ettersom land og/eller organisasjoner over hele verden har akseptert kryptovalutaer i en eller annen form. Når det er sagt, har land også jobbet med reguleringer av kryptovaluta for å styre prosessen med å utveksle gjennom krypto. Noe som faktisk kan være til nytte for disse tokens. Tidligere amerikanske finansminister Lawrence Summers, mens han snakket med Bloomberg, uttrykte sine meninger om kryptovaluta-forskriftene. Under dette

Kryptovalutabørser søker etter ansatte for å løse regulatoriske problemer

Kilde node: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Tidstempel: 25. september 2021 7:11 - Modifisert på: September 25, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

25. september 2021 kl. 11:11 // Nyheter Mange kryptovalutabørser har hatt problemer med finansielle regulatorer i forskjellige land. Noen av dem har måttet legge ned eller flytte virksomheten til andre land. Andre har blitt tvunget til å se etter måter å håndtere veiledere på og forbedre etterlevelsen. I 2021 hadde kryptovalutabørsen Binance en rekke problemer med regulatorer i forskjellige land. Som rapportert av CoinIdol, et verdensblockchain-nyhetsutsalg, ble det siktet og sanksjonert av det japanske finansbyrået (FSA) for angivelig å drive ulovlig virksomhet. Senere, den

Blockchain Analytics Platform Antinalysis Suspends Service

Kilde node: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Tidstempel: 16. august 2021 12:50 - Modifisert på: August 16, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

En tjeneste opprettet for å hjelpe mørke nettbrukere med å avdekke kompromitterte BTC-adresser har blitt stengt etter å ha fått oppmerksomhet fra statlige regulatorer. Sponsored Sponsored Antinalysis, et blokkjedeanalyseverktøy som lar Bitcoin-adresser sjekkes for kriminell aktivitet, har suspendert operasjoner. Ifølge Elliptic lar verktøyet hvitvaskere av kryptovaluta se om midler vil bli merket som ulovlige midler av regulerte børser før de foretar en transaksjon. Elliptic tilbyr regulerte verktøy for utveksling av kryptovaluta for å sjekke kundenes innskuddslenker til enhver ulovlig eller ulovlig aktivitet de kan være koblet til.

Krypto som betaling betyr forbudt i Russland etter signering av Putin-loven

Kilde node: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Tidstempel: 1. august 2020 9:13 - Modifisert på: Kan 21, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Vladimir Putin, Russlands president, har nylig signert en ny lov. Denne loven vil offisielt forby bruken av kryptovalutaer for å forenkle betaling innen landet, og vil være i kraft innen 2021. Samtidig som dette har Russlands regjering nylig begynt å bruke blokkjedeteknologi for å legge til rette for sin grunnlovsendring Crypto Betalinger ulovlig for Russland Come 2021 RIA, en lokal nyhetskanal, gikk i detalj på fredag ​​om saken. RIA forklarte at president Putins lovforslag han nettopp har signert vil sørge for