Terrorisme

Kampen for økonomisk frihet

Kilde node:
Tidstempel: 10. juli 2023 5:30 - Modifisert på: Juli 10, 2023 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Etter hvert som regulatorene strammer til på det globale kryptovalutamarkedet, blir børser som KuCoin tvunget til å implementere obligatoriske kontroller før kjøp. Samtidig begrenser flere fremtredende banker midler som overføres til kryptovalutabørser under dekke av å beskytte kunder mot svindel. I bakgrunnen truer Financial Action Task Force (FATF) over disse raskt utviklende regelverket. FATF understreker betydningen av Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) og Anti-Money Laundering (AML) forskrifter som gjelder for alle finansielle transaksjoner, inkludert kryptovalutaer.

Det amerikanske finansdepartementet og Israel danner et joint venture for å bekjempe nettkriminalitet

Kilde node: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Tidstempel: 15. november 2021 2:37 - Modifisert på: November 15, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

USA og Israel slår seg sammen for å bekjempe den økende trusselen om løsepengevare-angrep som ofte etterlater finansiell ødeleggelse i kjølvannet av de berørte ofrene. Sponset sponset Det amerikanske finansdepartementet slår seg sammen med Israel for å bekjempe trusselen om løsepengevare. Den amerikanske assisterende finansministeren møtte to israelske tjenestemenn, finansministeren og generaldirektøren for det nasjonale cyberdirektoratet, for å formalisere lanseringen av joint venture. Satsingen søker å føre tilsyn med "utviklingen av risikoreduserende verktøy for rettshåndhevelse for å øke effektiviteten til analytisk og håndhevelse

Hva er FATF-veiledningen om DeFi?

Kilde node: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tidstempel: 14. november 2021 9:41 - Modifisert på: November 14, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Del litt Bitpinas kjærlighet: Av Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), en mellomstatlig vakthund mot hvitvasking av penger, utgitt sist 28. oktober 2021, revisjoner og oppdateringer av veiledningen for virtuelle aktiva for virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASPs) som var første gang utgitt i 2019. I tråd med tilbakemeldingene og vurderingene angående usikkerheten om hvordan FATF ville anvende sine VASP-standarder på desentralisert finans (DeFi), fortsatte organet med å ferdigstille veiledningen under sitt plenumsmøte som varte til oktober. Den oppdaterte versjonen av veiledningen inneholder presiseringer av FATFs forslag til

Binance stopper spothandel, blant annet fiat-innskuddstjenester i Singapore

Kilde node: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Tidstempel: 27. september 2021 8:00 - Modifisert på: September 27, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

i tillegg vil ingen brukere kunne kjøpe kryptovalutaer gjennom fiat-kanaler og flytende swapper. Utviklingen kommer etter at Binance gjorde ytterligere endringer for å overholde Monetary Authority of Singapore [MAS], ved å stanse alle relaterte handler. Nå har Binance bedt sine Singapore-brukere om å ta ut fiat-eiendeler og løse inn tokens innen onsdag 26. oktober, 04:00 UTC for å unngå potensielle handelstvister. Tidligere denne måneden hadde landets sentralbank beordret Binance å slutte å be om handler for Singapores hjemmehørende kunder. Etter dette hadde børsen sluttet å tilby SGD-handelspar

Spania: Her er de siste forskriftskravene for kryptobørser

Kilde node: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Tidstempel: 27. august 2021 2:30 - Modifisert på: August 27, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Spanias sentralbank er klar til å rulle ut den nye registreringsprosessen for kryptobørser innen september-oktober. Børser, sammen med depotplattformer og lommebøker for kryptoaktiva, vil bli pålagt å registrere seg hos myndighetene for å overholde juridiske krav. Dette mener institusjonen vil ta opp spørsmål om åpenhet og finansiering av terrorisme. De nevnte trinnene er pålagt av loven om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Den ble vedtatt av det spanske parlamentet i fjor. Deretter ble denne bestemmelsen tatt inn i kgl. resolusjon 7/2021. Det gir en periode på seks