Operatorzy globalnego systemu Ponzi opartego na kryptowalutach zostali oskarżeni o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy w następstwie dochodzenia w sprawie amerykańskiego dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zgodnie z jednym z zapowiedź z Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych czterech z pięciu domniemanych operatorów AirBit Club, którzy rzekomo zarobili dziesiątki milionów dolarów od ofiar, zostało aresztowanych i ma stawić się w sądzie 18 sierpnia, podczas gdy piąty został aresztowany w Panamie i jest czeka na ekstradycję do USA
Program został uruchomiony pod koniec 2015 roku i sprzedawany jako wielopoziomowy klub marketingowy w branży kryptowalut. Pozwani rzekomo prowadzili wystawne prezentacje, aby zachęcić inwestorów do rozstania się z gotówką, obiecując gwarantowane dzienne zwroty z wydobycia i handlu kryptowalutami.
Chociaż portal internetowy dla inwestorów rzeczywiście pokazywał te „zyski” narastania, w rzeczywistości nie miało miejsca kopanie ani handel kryptowalutami. Zamiast tego, zdeponowane pieniądze zostały wydane na towary luksusowe i nieruchomości i rzekomo zostały wykorzystane do sfinansowania jeszcze bardziej ekstrawaganckich prezentacji, aby zwabić więcej ofiar.
Już w 2016 roku członkowie klubu, którzy chcieli wycofać wpływy, spotkali się z wymówkami, opóźnieniami i ukrytymi opłatami, i podobno powiedzieli, że muszą rekrutować nowych członków, jeśli chcą otrzymać zwroty.
Pozwani próbowali również ukryć program i swoje zaangażowanie, żądając płatności członkowskich w gotówce, rzekomo prając co najmniej 20 milionów dolarów wpływów za pośrednictwem różnych funduszy powierniczych i kont bankowych oraz usuwając negatywne informacje na temat programu z Internetu.
Jak poinformował w zeszłym miesiącu Cointelegraph, jeden z członków innego wczesnego programu Ponzi opartego na kryptowalutach, który zarobił 722 miliony dolarów przyznał się do oszustw związanych z przelewami i sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych.