Bank Centralny Rosji niedawno rozszerzył swoją bazę danych graczy rynku finansowego podejrzanych o nielegalną działalność. Do listy dodano kilka firm kryptograficznych wraz z podmiotami noszącymi oznaki schematów Ponzi, a także nielegalnymi organizacjami kredytowymi i dealerami forex.
Centralny Bank Rosji umieszcza na czarnych listach platformy kryptograficzne
W ramach monitorowania sektora finansowego Centralna Rosja (CBR) regularnie identyfikuje nielegalnych dostawców usług finansowych i ostrzega rosyjskich inwestorów przed nieuczciwymi platformami. W tym tygodniu regulator dodał do swojego wzrostu kolejne 105 firm podstęp przedsiębiorstw wykazujących „oznaki nielegalnej działalności na rynku finansowym”.
Wśród nowych wpisów władze monetarne umieściły na czarnej liście wiele firm kryptograficznych. Większość z nich została sklasyfikowana jako przypominająca piramidy finansowe. Do tej kategorii należą Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital i Money Miner. Inny podmiot, Bitford, został wyznaczony jako „nielegalny profesjonalny uczestnik rynku papierów wartościowych”.
Bank przypomniał opinii publicznej, że oferowanie większości usług finansowych w Federacji Rosyjskiej wymaga uzyskania licencji od banku centralnego lub rejestracji w regulatorze. „Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, najprawdopodobniej organizacja działa nielegalnie, a konsumenci mogą zostać oszukani”, mówi organ, jednocześnie ostrzegając, że nie jest zobowiązany przez obowiązujące prawo do odszkodowania ofiarom nielegalnych platform.
W zeszłym miesiącu Bank Rosji umieścił na czarnej liście trzy podmioty — To The Mars, To The Moon i TTM Group — powiązane z promocją finiko piramida kryptowalut. Według niezależnych szacunków cytowanych przez Forklog, straty finansowe przypisywane jednemu z największych we współczesnej historii Rosji schematowi Ponziego wynoszą 4 miliardy dolarów. A raport przez Chainalysis ujawnił, że piramida otrzymała bitcoin o wartości ponad 1.5 miliarda dolarów w mniej niż dwa lata, zanim upadła tego lata.
CBR umieściło Finiko na czarnej liście w lutym, a w czerwcu dodano partię 15 projektów kryptowalutowych, zauważył serwis informacyjny kryptowalut. „Aby stłumić nielegalną działalność finansową, Bank Rosji podejmuje kroki w celu zablokowania stron internetowych takich firm, a także współdziała z organami ścigania i innymi upoważnionymi organami, zagranicznymi regulatorami w celu zastosowania innych środków” – wyjaśnił organ.
Centralny Bank Rosji nieprzerwanie przeciwny przyjęcie kryptowalut, wydawanie wielu ostrzeżeń dla inwestorów. W zeszłym tygodniu jego wiceprzewodniczący Siergiej Szwecow stwierdził, bank nie poparłby zwiększenia dostępu do rynków kryptowalut, twierdząc, że kryptowaluta jest „wysoce ryzykowna i ma oznaki piramidy”. Wcześniej we wrześniu regulator Zalecana banki blokują karty i portfele używane do transakcji z kryptowalutami, a w lipcu CBR rozmyślny Rosyjskie giełdy papierów wartościowych, aby uniknąć handlu instrumentami kryptograficznymi.
Czy uważasz, że Bank of Russia jednakowo traktuje firmy zaangażowane w przestrzeń kryptograficzną? Podziel się swoją opinią w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Czytaj ZASTRZEŻENIE
Źródło: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/