Amerykańską komisję ds. Kontraktów futures na towary (CFTC) ma wniosek że domniemany założyciel kryptowalutowego programu Ponzi Control-Finance o wartości 147 milionów dolarów zostanie uznany za domyślny.
3 kwietnia CFTC złożyła wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie niewykonania zobowiązania po tym, jak rzekomy założyciel i dyrektor Control-Finance, Benjamin Reynolds, nie odpowiedział na skargę organu nadzoru.
CFTC nie może zlokalizować Reynoldsa po 10 miesiącach
Skarga CFTC była wniesiony w czerwcu 2019 r. - twierdząc, że Reynolds sprzeniewierzył co najmniej 22,858 1,000 BTC od ponad 1 klientów od 2017 maja XNUMX r.
W styczniu 2020 r. SEC wniosek dodatkowy czas na zlokalizowanie Reynoldsa podczas trwającego śledztwa w Korei Południowej.
W lipcu 2019 r. Regulator próbował doręczyć Reynoldsowi pod dwoma adresami związanymi z dyrektorem programu, później dowiadując się od inwestorów Control-Finance, że oskarżony może znajdować się w Korei.
CFTC jednocześnie złożyło zawiadomienie o dobrowolnym zwolnieniu bez uszczerbku dla Control-Finance.
Program Ponzi eliminuje 147 milionów dolarów
Skarga CFTC dotyczy twierdzenia, że Control-Finance twierdziło, że przekierowuje środki klientów na operacje handlowe swoich ekspertów, jednocześnie przekierowując środki nowych deponentów do poprzednich inwestorów programu, aby stworzyć iluzję zysków i zbudować szum.
Firma zbudowała piramidę wokół rzekomego programu partnerskiego, który był promowany na Twitterze, Facebooku i YouTube. We wrześniu 2017 r. Control-Finance usunął swoją stronę internetową, zaprzestał wypłat dla partnerów i usunął treści reklamowe z mediów społecznościowych.
Twierdząc, że środki klientów zostaną zwrócone w ciągu następnych dwóch miesięcy, para, w ramach której system likwiduje 22,858 147 BTC będących w jego posiadaniu za około XNUMX milionów dolarów.
Control-Finance starał się prać fundusze za pośrednictwem tysięcy transakcji, a BTC ostatecznie dotarło do portfeli przechowywanych za pośrednictwem kanadyjskiej giełdy kryptowalutowej CoinPayments.