Trzech rzekomych handlowców kryptowalutami przeprowadziło program Ponzi, który oszukał ponad 100 inwestorów za ponad 35 milionów dolarów, zgodnie z pozwem złożonym przez podmiot utworzony przez ofiary w sądzie federalnym na Florydzie w Stanach Zjednoczonych.
Zgodnie z jednym z zapowiedź opublikowany 2 kwietnia, Q3 Investment Recovery Vehicle, który reprezentuje oszukanych inwestorów, oskarżył trio rzekomych handlarzy kryptowalutami o oszukiwanie ofiar, obiecując im zwycięską formułę handlową.
Wśród oskarżonych byli pracownicy NYSE i Wells Fargo
Sprawa federalnych oszustw związanych z papierami wartościowymi Nazwy trzech osób jako głównych sprawców planu. Należą do nich James Seijas, który pracował jako doradca finansowy Wells Fargo do marca 2019 r., Quan Tran, chirurg i Michael Ackerman, który był brokerem instytucjonalnym na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Uważa się, że ci trzej przywłaszczyli sobie pieniądze od co najmniej 20 ofiar, które przekazały swoje skargi do sądu.
Pojazd naprawczy Q3 stwierdził, co następuje:
„Założyciele twierdzili, nieuczciwie, że inwestycje zostaną wykorzystane do handlu kryptowalutą przy użyciu zastrzeżonego i niezwykle udanego algorytmu opracowanego przez Ackermana.”
Do handlu kryptowalutami wykorzystano mniej niż 10 milionów dolarów
Zgodnie ze skargą mniej niż 10 milionów dolarów „i prawdopodobnie mniej niż 5 milionów dolarów” zebranych inwestycji zostało wykorzystanych do handlu walutami wirtualnymi. Tymczasem oskarżeni rzekomo sprzeniewierzyli co najmniej 20 milionów dolarów na własny użytek.
Pojazd ratunkowy twierdził, że między sierpniem 2017 r. A grudniem 2019 r. Zebrano wszystkie fundusze na sfinansowanie programu Ponzi, w tym posty na skupionej na lekarzach grupie na Facebooku.
Donna Seijas (żona Jamesa Seijasa) i Steve Saunders, którzy byli wiceprezesami ds. Operacyjnych w Skyway Capital Markets LLC, są również wspomniani w skardze.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme