FinCEN proponowana zmiana reguł dla niezhostowanych portfeli CVC
RIN 1506-AB47 Wymagania dotyczące niektórych transakcji związanych z wymienialną walutą wirtualną lub aktywami cyfrowymi FinCEN stosuje miarowe podejście do ryzyka prania pieniędzy stwarzanego przez niehostowane portfele CVC 18 grudnia organizacja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) opublikowała proponowaną zmianę zasad dotyczących transakcji w walucie wirtualnej z niehostowanymi portfelami. Zgodnie z proponowaną zmianą banki i firmy świadczące usługi pieniężne (MSB) byłyby zobowiązane do weryfikacji tożsamości swoich klientów i składania raportów dotyczących transakcji CVC o wartości powyżej 10,000 3,000 USD oraz do prowadzenia ewidencji transakcji CVC powyżej XNUMX XNUMX USD, gdy kontrahent korzysta z