Prokuratorzy mają Wstrzymany pozew Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) przeciwko domniemanym operatorom oszukańczego ICO o wartości 30 milionów dolarów w związku z obawami, że postępowanie może wpłynąć na integralność równoległego dochodzenia w sprawie oskarżonych.
Biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych dla New Jersey interweniowało w sprawie 2 kwietnia.
Pozew SEC został wstrzymany z powodu obaw o uczciwość w równoległym dochodzeniu
Akcja SEC przeciwko oskarżonym Boaz Manor, Edith Pardo i powiązanym firmom CG Blockchain Inc i BCT Inc została wstrzymana, aby zachować integralność równoległych dochodzeń w sprawie schematu tej pary.
Prokuratorzy przekonywali, że zatrzymanie jest potrzebne, aby uniemożliwić oskarżonemu uzyskanie informacji na zasadach szeroko rozumianego śledztwa cywilnego, które w przeciwnym razie byłyby nieosiągalne w wąskim zakresie śledztwa kryminalnego.
„Sprawa cywilna nie powinna mieć możliwości jednoczesnego prowadzenia nakładającej się sprawy karnej, ponieważ „podobieństwo kwestii [pozostawia] możliwość, że [oskarżony] może niewłaściwie wykorzystać dochodzenie cywilne dla rozwoju swojej sprawy karnej”” stwierdził rząd.
SEC oskarżyła Boaz Manor, jego wspólnika biznesowego oraz dwie firmy, CG Blockchain Inc. i BCT Inc. SEZC, o naruszenie federalnych przepisów dotyczących zwalczania oszustw i rejestracji papierów wartościowych federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych podczas styczeń.
Podczas gdy Pardo został aresztowany, a później zwolniony, Manor pozostaje na wolności. Jednak przedstawiciele prawni obu osób wyrazili zgodę na zawieszenie skargi. Reklamacja była wniesiony w dniu X. 12.
Od defraudacji funduszy hedgingowych po oszustwa ICO
Od 2014 do 2018 roku para rzekomo dokonała serii fałszywych oświadczeń dotyczących operacji CG Blockchain – w tym oszukańczego twierdzenia, że 20 funduszy hedgingowych płaci firmie opłaty leasingowe za nieistniejący produkt o nazwie ComplianceGuard.
Uważa się również, że para kłamała na temat kryminalnej przeszłości Manor – z Manorem służył cztery lata więzienia za wyprowadzenie 106 milionów dolarów z nieistniejącego już kanadyjskiego funduszu hedgingowego, którego był współzałożycielem.
W sierpniu 2017 r. CG Blockchain uruchomił pierwszą ofertę monet (ICO), aby rzekomo sfinansować produkt, na który rzekomo zgodziło się wykorzystać te same 20 funduszy hedgingowych. ICO zakończyło się osiem miesięcy później po wchłonięciu około 30 milionów dolarów w kryptowalutach i fiatach.