Linki
Według najnowszych statystyk ONZ, globalne transakcje prania pieniędzy sięgają nawet 2 bilionów dolarów rocznie. Niewielka część tej ogromnej kwoty przechodzi przez ekosystem zasobów cyfrowych, a odpowiedzialni w nim aktorzy pracują nad tym, aby jeszcze bardziej to obniżyć. Jako wiodąca na świecie giełda kryptowalut, Binance wzięło na siebie w szczególności ochronę bezpieczeństwa wirtualnego świata finansów. Oto, w jaki sposób pomaga organom prawnym w zwalczaniu prania pieniędzy przez cyberprzestępców.
Zniszczenie pierścienia FANCYCAT o wartości 500 milionów dolarów
W czerwcu 2021 r. Binance ogłosił opinii publicznej, że jej zespół ds. bezpieczeństwa brał udział w międzynarodowym dochodzeniu, które doprowadziło do rozbicia prężnej siatki cyberprzestępczej. Firma współpracowała w operacji z władzami z całego świata, w tym z ukraińską Cyber Police, Cyber Bureau of Korean National Police Agency, US Law Enforcement, Hiszpańska Straż Cywilna, Szwajcarski Federalny Urząd Policji i nie tylko. Cybergang, znany jako FANCYCAT, prowadził wiele działań przestępczych: rozpowszechnianie cyberataków; eksploatacja wymiennika wysokiego ryzyka; pranie pieniędzy z operacji w ciemnej sieci i głośnych ataków ransomware. W sumie organy prawne oszacowały, że FANCYCAT jest odpowiedzialny za szkody o wartości ponad 500 milionów dolarów w związku z oprogramowaniem ransomware i miliony innych cyberprzestępczości.
Wideo z aresztowań z Cyberpolicja na Ukrainie:
Badania wykazały, że w większości przypadków związanych z nielegalnymi przepływami kryptowalut, które trafiają na giełdy, giełda nie jest schronieniem dla samej grupy przestępczej, ale jest wykorzystywana jako pośrednik do prania skradzionych zysków. Rozumiejąc tę diagnozę, zespół bezpieczeństwa Binance zastosował dwutorowe podejście do dochodzenia FANCYCAT. Program do wykrywania i analizy AML wykrył podejrzaną aktywność i rozszerzył podejrzany klaster, a kiedy już zmapowali całą podejrzaną sieć, Binance współpracował z prywatnymi firmami analitycznymi blockchain w celu przeanalizowania aktywności w łańcuchu. Na tej podstawie Binance odkrył, że grupa była powiązana nie tylko z praniem funduszy na ataki ransomware, ale także z innymi nielegalnie pozyskanymi funduszami. Doprowadziło to do identyfikacji i ostatecznego aresztowania FANCYCAT.
Projekt kuloodpornych wymienników Binance
W sierpniu 2020 r. Binance ogłosił opinii publicznej, że podejrzana aktywność wykryta i przeanalizowana przez jej zespół doprowadziła do zidentyfikowania i aresztowania organizacji cyberprzestępczej odpowiedzialnej za kampanię oprogramowania ransomware oraz pranie ponad 42 milionów dolarów w kryptowalutach w ciągu ostatnich dwóch lat. Binance brał udział w tej operacji we współpracy z Cyberpolicją Ukrainy.
Ten rozwój nastąpił po tym, jak Binance przydzieliło na początku 2020 r. dodatkowe zasoby dla swoich badaczy bezpieczeństwa, aby zbadać, w jaki sposób przestępcy prali pieniądze za pośrednictwem „Kulletproof Exchangers” – platformy kryptowalutowe często służą jako punkty wypłaty dla operacji kryptowalutowych związanych z przestępstwami finansowymi i innymi oszustwami. Wymienniki kuloodporne są dobrze znane ze swoich łagodnych zasad „poznaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Analiza danych wykazała, że te usługi wymiany, które często znajdują się w regionach, w których brakuje egzekwowania lub regulacji, mają wysoki odsetek wolumenu transakcji powiązany z kategoriami wysokiego ryzyka, takimi jak ataki ransomware, hacki giełdowe i działania związane z darknetem.
Te przykłady pokazują, że Binance to biznes, jeśli chodzi o pomoc władzom w globalnej walce z praniem brudnych pieniędzy. Zaangażowała już w tę sprawę swoje zasoby, siłę roboczą i wiedzę, co doprowadziło do aresztowań przestępców odpowiedzialnych za setki milionów dolarów odszkodowania. Jako wiodąca na świecie giełda kryptowalut, ma wyjątkową lokalizację, aby pomóc w walce z cyberprzestępczością, wykorzystując swoje możliwości big data, partnerstwa branżowe i wiele więcej.
Aby dowiedzieć się więcej o wszystkim, co robi wiodąca na świecie giełda kryptowalut w celu ochrony bezpieczeństwa ekosystemu, postępuj zgodnie z Blog Binance.
To jest post sponsorowany. Dowiedz się, jak dotrzeć do naszych odbiorców tutaj. Przeczytaj zastrzeżenie poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Czytaj ZASTRZEŻENIE