Pomimo najlepszych wysiłków wielu osób, oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty nadal istnieją i szerzą się w dzisiejszym świecie. Wygląda na to, że co tydzień pojawia się jeden.
Odwieczny schemat oszustwa
Według niedawnego zgłoszenia z sądem federalnym na Florydzie Q3 Investment Recovery Vehicle, firma reprezentująca ponad 100 inwestorów, pozwała firmę zewnętrzną za wyłudzenie ich z transakcji.
Jak wyjaśniono w skardze, Q3 I LP była spółką, która sprzedawała się w oparciu o wiedzę swoich założycieli. Wśród tych założycieli są Michael Ackerman, były makler instytucjonalny na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych; James Seijas, doradca finansowy, który pracował dla Wells Fargo do marca 2019 r.; i Quan Tran, chirurg.
Firma podobno otrzymała pieniądze od tych inwestorów, twierdząc, że wykorzystają gotówkę do handlu kryptowalutami w oparciu o wysokowydajny algorytm handlowy opracowany przez Ackermana. Były trader wyjaśnił potencjalnym inwestorom, że w przeszłości używał algorytmu do zawierania transakcji giełdowych i dokonał zabójstwa. Mógł jednak również ulepszyć go, aby stworzyć solidne narzędzie do inwestycji w kryptowaluty.
W skardze dodano, że zebrali od inwestorów ponad 33 miliony dolarów. Firma obciążyła również swoich klientów dodatkowymi opłatami licencyjnymi, aby zapoznać się z algorytmem handlowym Ackermana. Spowodowało to kolejne 4 miliony dolarów przychodów. Jednak przez cały ten czas handlowcy zarobili tylko od 5 do 10 milionów dolarów na transakcjach kryptowalutowych i przeznaczyli co najmniej kolejne 20 milionów dolarów na sfinansowanie ekstrawaganckiego stylu życia.
Skarga złożona w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w lutym wykazała, że Ackerman kupił pięć nieruchomości w latach 2018-2019, w tym dom na plaży o wartości 3 milionów dolarów na Florydzie i działkę o powierzchni ponad 150 akrów w Montanie. Kupował też biżuterię i samochody.
Oskarżeni rzekomo wykorzystali również pieniądze w okresie od sierpnia 2017 r. do grudnia 2019 r. na finansowanie swojej firmy. Część gotówki poszła na kampanie marketingowe, ponieważ wymagały one większej liczby inwestorów, aby nadal wydawać pieniądze na ich schemat Ponziego.
Oszustwa są pozornie wszędzie
Oprócz tej trójki w skardze wymieniono także Donnę Seijas (żonę Jamesa Seijasa) i Steve'a Saundersa, wiceprezesa ds. operacyjnych w Skyway Capital Markets LLC.
Oszuści byli szczególnie aktywni w tym okresie, ponieważ wykorzystują globalną panikę związaną z pandemią koronawirusa do oszustów. Pod koniec ubiegłego miesiąca amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wysłała do opinii publicznej ostrzeżenie o oszustwach związanych z podszywaniem się pod inne osoby.
Jak wyjaśniła agencja regulacyjna, oszuści znaleźli sposoby na wykorzystanie ważnych wydarzeń do podsycenia paniki i uwiarygodnienia swoich twierdzeń. Potwierdził, że otrzymał setki skarg dotyczących oszustw związanych z kryptowalutami lub ForEx, które obiecują wysokie zyski w krótkim czasie.
Ostrzeżenie zakończyło się zobowiązaniem do ścigania tych osób i ścigania ich z całą surowością prawa, a także upomnieniem o zachowanie szczególnej czujności.