W swojej kampanii przeciwko oszustwom związanym z kryptowalutami Izrael podnosi stawkę. Według Urzędu ds. Zwalczania wprowadzono nowe przepisy, które mają zapobiegać nielegalnym zachowaniom i normalizować wykorzystanie bitcoinów i innych produktów FinTech Finansowanie terroryzmu i dyrektor ds. prania pieniędzy.
Wykonanie tych przepisów, jak stwierdził lider, Szlomit Wegman, pomoże zaprowadzić porządek i jasne normy.
Nowe ograniczenia i korzyści
Przepisy te wynikają bezpośrednio z wymogów Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy z 2018 r. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) składa się z 39 członków i tworzy globalną sieć regionalnych podmiotów na wzór FATF, obejmującą 200 dominiów.
Wegman wierzy, że nowe ograniczenia przyniosą korzyści zgodnym z przepisami przedsiębiorstwom kryptograficznym, uspokajając umysły potencjalnych klientów. Zwalnia ich także z nieprzyjemnego zadania samoregulacji.
W przeszłości pranie pieniędzy kwitło w Izraelu ze względu na brak kontroli regulacyjnej i szybkość, z jaką pieniądze mogą być przesyłane pomiędzy różnymi firmami kryptograficznymi.
Firmy zajmujące się kryptowalutami muszą teraz publikować raporty w taki sam sposób, jak banki, a wdrożone zostaną obszerne wymagania dotyczące identyfikacji klientów, aby poprawić szczegółowość cyfrowych śladów papierowych.
Rosnące wykorzystanie kryptowalut w Izraelu skłoniło urzędników podatkowych do zażądania od mieszkańców ujawnienia posiadanych przez nich kryptowalut do grudnia 2020 r.
Izrael wzmaga wysiłki mające na celu zwalczanie przestępczości kryptograficznej
Aby stawić czoła atakom oprogramowania ransomware, Izrael dołączył do Departamentu Skarbu USA, a szantażyści preferują kryptowaluty takie jak Bitcoin i Monero.
Narodowe Biuro ds. Finansowania Antyterroryzmu w Izraelu przejęło niedawno kryptowaluty przesłane między innymi bojownikowi Hamas do wykorzystania przez jego oddział wojskowy. Doprowadził do tego wzrost darowizn w kryptowalutach na rzecz Hamasu.
Interakcje z giełdami kryptowalut były w tym przypadku piętą achillesową, co ułatwiło organom prawnym zamrożenie nielegalnych wpływów.
Dzięki uprzejmości Cointelegraph Aktualności/Youtube