Izraelski Urząd ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu i Prania Pieniędzy ogłosił zaostrzenie przepisów mających zastosowanie do sektorów kryptowalut i Fintech.
Izrael podnosi stawkę w walce z przestępczością kryptowalutową. Urząd ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu i Prania Pieniędzy poinformował za pośrednictwem dyrektora urzędu, że weszły w życie nowe regulacje mające na celu zwalczanie działalności przestępczej oraz normalizację korzystania z kryptowalut i innych produktów FinTech. Zdaniem dyrektora władz Shlomita Wegmana, zastosowanie tych przepisów pomoże w ustaleniu porządek i jasne standardy.
Regulacje są bezpośrednim następstwem standardów narzuconych przez Grupa Zadaniowa Działania Finansowego w 2018 r. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy składa się z 39 członków i globalnej sieci organów regionalnych na wzór FATF, które łącznie obejmują 200 jurysdykcji.
Wegman jest optymistą, że nowe regulacje powinny pomóc firmom kryptograficznym przestrzegać przepisów, uspokajając umysły potencjalnych klientów. Usuwa także nie do pozazdroszczenia zadanie samoregulacji. Ze względu na wcześniejszy brak nadzoru regulacyjnego i szybkość, z jaką pieniądze mogą być przesyłane pomiędzy różnymi podmiotami kryptograficznymi, pranie pieniędzy kwitło wcześniej w Izraelu.
Firmy kryptograficzne są teraz zobowiązane do składania raportów, podobnie jak banki, a przyjęte zostaną kompleksowe standardy identyfikacji klientów w celu poprawy szczegółowości cyfrowych śladów papierowych.
Przyjęcie kryptowalut przez Izrael nastąpiło szybko, co skłoniło organy podatkowe do zażądania w grudniu 2020 r. ujawnienia posiadanych przez obywateli aktywów kryptograficznych.
Izrael intensyfikuje swoją reakcję na przestępstwa kryptograficzne
Izrael ostatnio partner z Departamentem Skarbu USA w celu zwalczania ataków oprogramowania ransomware, w przypadku których kryptowaluty takie jak bitcoin i Monero stały się głównym wyborem wyłudzaczy.
Niedawno izraelskie Krajowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu przejęta kryptowaluta które zostały przekazane organizacji Hamasu do wykorzystania między innymi przez skrzydło wojskowe Hamasu. Poprzedziło to wzrost darowizn w kryptowalutach przekazywanych Hamasowi.
W tym przypadku interakcja z giełdami kryptowalut była piętą achillesową, która ułatwiła organom ścigania zamrożenie funduszy pochodzących z przestępstwa.
Zwalczanie prania pieniędzy w epoce cyfrowej
Defraudacje w kryptowalutach niszczą reputację przełomu technologicznego mającego na celu odbudowanie zaufania do globalnej gospodarki wstrząśniętej kryzysem finansowym z 2008 roku. Regulacje mają kluczowe znaczenie, jeśli kryptowaluty mają stać się głównym nurtem i zdobyć zaufanie inwestorów instytucjonalnych.
Pranie pieniędzy w tym konkretnym sektorze polega głównie na trzy kroki — rozmieszczenie, nakładanie warstw i integracja. Lokowanie odnosi się do depozytów w instytucjach finansowych, obejmujących transfer środków między różnymi rachunkami lub zakup przedmiotów fizycznych oraz integrację mającą na celu wprowadzenie wypranych środków do gospodarki poprzez sprzedaż zakupionych aktywów fizycznych lub poprzez inwestycje.
Przepisy „znaj swojego klienta” (KYC) są jednym z kroków w walce z praniem pieniędzy, ponieważ wymagają wielu informacji w celu sprawdzenia tożsamości osób zaangażowanych w jakąkolwiek transakcję lub na dowolnym jej etapie.
Kryptowaluty zorientowane na prywatność, takie jak Monero i Zcash okazują się trudne dla podmiotów kryptograficznych do przestrzegania KYC, ponieważ te kryptowaluty przesłaniają tożsamość osób zaangażowanych w transakcję.
Odpowiedzialność
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.
Źródło: https://beincrypto.com/israel-beefing-crypto-money-laundering-regulations/