Przejdź do głównej treści
- Podczas seminarium internetowego CipherTrace-ACFCS z 9 grudnia na temat „Jak wywiad kryptowalut przechylił szalę w 2020 r. Unikanie sankcji” zapytano ponad 500 uczestników z różnych instytucji finansowych, czy czują się pewnie w wykrywaniu płatności związanych z kryptowalutą przepływających przez ich instytucje i / lub dochodzenia.
- Ponad trzy czwarte - 78.2% - uczestników odpowiedziało, że nie czują się pewnie w wykrywaniu płatności związanych z kryptowalutami przepływających przez ich instytucje.
- Na pytanie, czy czują się pewnie w wykrywaniu płatności związanych z kryptowalutą przepływających przez ich instytucję finansową i / lub dochodzenie, 78.2% respondentów nie zgodziło się z tym.
- I odwrotnie, na pytanie, czy naruszenie sankcji wpływa na ich decyzję, kiedy oni lub ich klient płacą za oprogramowanie ransomware, ponad 80% respondentów odpowiedziało tak. Jednak zdolność do dokładnego wykrywania płatności związanych z kryptowalutami i adresów wskaźnika ryzyka jest kluczowym pierwszym krokiem w zrozumieniu, czy płatność ransomware stwarza ryzyko naruszenia sankcji.
- W 2021 r. Egzaminatorzy bankowi i FinCEN skupią się na ekspozycji na walutę wirtualną przy ocenie skuteczności bankowych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Instytucje finansowe muszą być w stanie zidentyfikować transakcje instytucjonalne i transakcje typu peer-to-peer związane z wirtualną walutą oraz zrozumieć, w jaki sposób ich instytucje współdziałają z pojawiającymi się dostawcami usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP).
- Szkolenie CipherTrace dla instytucji finansowych (CTFI) pomaga bankom opracować ostrożne i oparte na ryzyku podejście do interakcji z gospodarką walutową. Nasze następne szkolenie odbędzie się 7 stycznia. Zainteresowane strony mogą zarejestrować się tutaj: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Źródło: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/