1,100 osób aresztowanych w Chinach za domniemane oszustwa kryptograficzne

Chińska policja rozbiła sieć ponad 170 grup przestępczych, aresztując 1,100 podejrzanych zaangażowanych w pranie pieniędzy poprzez kupowanie kryptowalut, poinformowali urzędnicy ds. bezpieczeństwa w oświadczeniu.

Oskarżone osoby są oskarżane o zamianę nielegalnych wpływów na kryptowaluty za pośrednictwem giełd kryptowalut, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego powiedziany, bez ujawniania kwoty zaangażowanych pieniędzy.

Nielegalne dochody z oszustw telefonicznych i internetowych

W środę policja rozbiła ponad 170 grup przestępczych, które, jak się sądzi, wykorzystywały kryptowaluty do prania nielegalnych dochodów z oszustw telefonicznych i internetowych.

Według Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego grupy przestępcze organizowały personel, aby rejestrować się na różnych platformach handlu kryptowalutami za pomocą osobistych kart bankowych i informacji, a następnie kupować i wymieniać krypto zgodnie z ich wymaganiami, aby stać się „farmerami monet”, którzy pomagają im prać pieniądze.

Osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy pobierały od swoich klientów prowizje w wysokości od 1.5% do 5% za zamianę nielegalnych wpływów na kryptowaluty za pośrednictwem giełd kryptograficznych.

Wysokie nielegalne dochody przyciągnęły dużą liczbę osób do udziału i świadczenia usług gangom oszustów, pomagając im w transferze i praniu pieniędzy poprzez zakup i wymianę kryptowalut.

Funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa wykorzystali to jako okazję do ostrzeżenia opinii publicznej, że liczba przestępstw z wykorzystaniem kryptowalut rośnie i zwiększenia ich świadomości w zakresie praworządności i prewencji, aby nie stać się wspólnikami oszustów.

Presja na kryptowaluty wciąż się nasila

Tymczasem największe giełdy kryptograficzne w kraju, Huobi, OKEx i Binance były zablokowany z najpopularniejsze chińskie wyszukiwarki internetowe i platformy mediów społecznościowych. 

Ponieważ Maja w tym roku chińskim bankom i firmom płatniczym zabroniono świadczenia usług związanych z kryptowalutami. 

Mimo że rząd już zakazał handlu kryptowalutami i aktywnie zaostrza swoje ograniczenia, ludzie nadal są w stanie handel w kryptowalutach takich jak Bitcoin (BTC) online.

Ponieważ Chiny zwiększają presję na kryptowaluty, rząd finalizuje swoją cyfrową walutę banku centralnego (CBDC) projektowanie, pozostawiając coraz mniej miejsca na konkurencję.  

Podobnie jak to, co widzisz? Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje.

Źródło: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/