13 chińskich „Tinder Swindlers” wykorzystujących krypto złapane w Paranaque

W ramach operacji przeprowadzonej przez Narodowe Biuro Śledcze (NBI) 13 osób zostało aresztowanych w Parañaque 13 kwietnia. Cudzoziemcy byli rzekomo zaangażowani w program wykorzystujący mobilne aplikacje randkowe, takie jak Tinder, w celu nakłonienia młodych profesjonalistów do otwierania kont za pomocą kryptowaluty portfele Binance i Metamask.

Według NBI ich specjalna grupa zadaniowa dokonała nalotu na biuro First Great Computer Technologies, aresztując pracowników i konfiskując komputery stacjonarne.

Aresztowanie wynikało z napiwku pracownika firmy, który zeznał, że jego współpracownicy byli szkoleni do oszukiwania klientów, którzy powinni być „zatrudnieni i zarabiać co najmniej 3,000 USD (około 150,000 XNUMX JPY) lub których zawody to inżynierowie motoryzacyjni, programiści komputerowi lub maszyny operatorów”.

W oświadczeniu NBI poinformowało, że oszuści mają przygotowany skrypt i wykorzystują fałszywe konta utworzone w aplikacjach randkowych i platformach komunikacyjnych, takich jak WhatsApp, aby rozmawiać z potencjalnymi ofiarami. W tym miejscu proszą ofiary o otwarcie kont w aplikacjach kryptowalutowych, takich jak Binance i Metamask. Jeśli im się to uda, pracownicy będą później wysyłać linki do stron phishingowych, które mogą wyłudzić od ofiar dane osobowe i wpłaty gotówkowe.

Podejrzanym zostaną postawione zarzuty naruszenia Ustawy Republiki 10175 lub Ustawy o zapobieganiu cyberprzestępczości.      

Organy nadzoru finansowego Filipin, Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), zawsze chętnie przypominały opinii publicznej, że muszą przeprowadzić własną należytą staranność przed zaangażowaniem się w kryptowaluty i nadal są zdecydowane, że nie zachęcają do inwestowania w nią. (Czytaj więcej: BSP, SEC nie zachęcają opinii publicznej do inwestowania w Crypto)

Ponadto w październiku ubiegłego roku SEC podpisała Memorandum of Agreement (MOA) z Centrum Badań i Koordynacji Cyberprzestępczości w celu wzmocnienia wysiłków na rzecz zwalczania cyberprzestępczości w kraju. (Czytaj więcej: SEC wzmocni walkę z cyberprzestępczością)

Już w 2018 r. senator Leila De Lima złożyła projekt ustawy senackiej nr 1694 dotyczący i zmierzający do penalizacji wykorzystywania wirtualnej waluty do popełniania przestępstw. Jednak ustawa wciąż nie została jeszcze ratyfikowana. (Czytaj więcej: Nowy projekt ustawy na Filipinach w sprawie kary za używanie kryptowaluty do popełniania przestępstw)

Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: 13 chińskich „Tinder Swindlers” wykorzystujących krypto złapane w Paranaque

Zrzeczenie się: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna są nie porady finansowe. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.

Post 13 chińskich „Tinder Swindlers” wykorzystujących krypto złapane w Paranaque pojawiła się najpierw na BitPinas.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://bitpinas.com/business/13-chinese-tinder-swindlers-leveraging-crypto-caught-in-paranaque/