3 osoby aresztowane za rzekomą kradzież 10 milionów dolarów i pranie pieniędzy przy użyciu kryptowalut

Prokuratorzy Stanów Zjednoczonych aresztowali trzy osoby w związku z rzekomą kradzieżą 10 milionów dolarów od instytucji finansowych i praniem skradzionych środków za pośrednictwem giełd kryptowalut.

Jeśli każda z osób zostanie uznana za winną zarzutów, grozi jej kara do ponad 80 lat więzienia.

Oszukiwanie banków i przekazywanie wpływów na giełdy kryptowalut

A komunikat prasowy przez Biuro Prokuratora Amerykańskiego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku ogłosiło aresztowanie Zhong Shi Gao, Naifeng Xu i Feo Jianga przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) za ich rzekomy udział w skomplikowanym oszustwie wymierzonym w banki i instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych.

Według doniesień Gao, Xu i Jiang zatrudniali obcokrajowców z Chin i Tajwanu tymczasowo mieszkających w Stanach Zjednoczonych do otwierania rachunków bankowych w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku i w innych miejscach.

Kontrolę nad tymi rachunkami przekazano trzem mężczyznom, którzy spowodowali zdeponowanie i transfer środków między nimi przed przystąpieniem do zgłaszania nieautoryzowanych przelewów bankowych, co skłoniło banki do uznania ich rachunków.

Po otrzymaniu zaksięgowanych pieniędzy Gao, Xu i Jiang albo zdecydowali się na wypłatę, albo zamienili środki na kryptowaluty i przekazali je na zagraniczne giełdy kryptowalut, zanim banki dowiedziały się o fałszywych nieautoryzowanych raportach.

Oszustwo miało miejsce w latach 2018–2022, a oszuści zgarnęli na nielegalnej działalności ponad 10 milionów dolarów. Jak podano w komunikacie prasowym, kradzieży dotknęło „prawie kilkanaście banków i instytucji finansowych”.

Maksymalna kara więzienia 82 lata w przypadku winy

Gao, Xu i Jiang zostali oskarżeni o jeden przypadek spisku w sprawie oszustwa bankowego, jeden przypadek „spisku mającego na celu popełnienie oszustwa elektronicznego na instytucję finansową”, jeden przypadek spisku mającego na celu pranie pieniędzy i jeden przypadek kwalifikowanej kradzieży tożsamości.

Podczas gdy w przypadku dwóch pierwszych zarzutów maksymalna kara wynosi 30 lat więzienia, w przypadku trzeciego i czwartego maksymalna kara może wynosić odpowiednio 20 i dwa lata.

Komentując rozwój wydarzeń, prokurator USA Damian Williams powiedział w oświadczeniu:

„Te zarzuty powinny służyć jako ostrzeżenie dla oszustów i cyberprzestępców, którzy myślą, że mogą zwrócić się do kryptowaluty, aby ukryć swoją tożsamość – razem z naszymi agencjami partnerskimi znajdziemy Cię i pociągniemy do odpowiedzialności za Twoje przestępstwa”.