Krypty o wartości 40 milionów dolarów przejęte przez tureckich urzędników podczas nalotu hazardowego

• Nie jest jasne, jakie kryptowaluty zostały skonfiskowane.
• Wydarzenie rzekomo obejmowało transfer ponad 2.5 miliarda lir tureckich.

W ramach śledztwa w sprawie nielegalnej sieci hazardowej tureccy urzędnicy skonfiskowali 40 milionów dolarów cryptocurrencies. Jeśli chodzi o hazard, Turcja jest dość surowa. Rząd wyjęty spod prawa kasyna w 1998 r. A od 2006 r. wszystkie formy hazardu internetowego są nielegalne, z wyjątkiem jednej usługi państwowej.

Według doniesień The Daily Sabah, policja podobno zatrzymała 46 osób podejrzanych o pomoc w nielegalnych zakładach bukmacherskich w ośmiu prowincjach.

Oczekiwane więcej działań

Biuro Śledcze ds. Przemytu i Przestępczości Zorganizowanej oraz Biuro Głównego Prokuratora Generalnego w Turcji twierdzą, że oskarżeni działali jako pośrednicy między nielegalną działalnością hazardową a kryptoadresami wykorzystywanymi do prania pieniędzy. Nie jest jasne, jakie kryptowaluty zostały skonfiskowane.

Turecki minister spraw wewnętrznych Soja Sulejmanauz wydał następujące oświadczenie: „Ta operacja wyszła z tureckiego Cypru i jest powiązana z morderstwem Halila Falyalı. Biznesmen Halil Falyali został zabity w lutym 2022 roku. Wydarzenie to zaowocowało surowymi wyrokami dożywocia dla dwóch facetów, M. Faysala Söylemez i Mustafy Söylemez. Falyali ma historię dochodzeń w sprawie prania pieniędzy i podobno było poszukiwane w USA w 2016 r. za narkotyki i handel gotówką.

Tureccy urzędnicy uważają, że 40 milionów dolarów, które już przejęli, to dopiero początek. Wydarzenie rzekomo obejmowało transfer ponad 2.5 miliarda lira turecka, czyli około 134.3 miliona dolarów. Soylu powiedział The Daily Sabah, że „to dopiero początek”, wskazując, że władze tureckie mają zamiar prowadzić śledztwo w szerszy i bardziej rygorystyczny sposób.

Polecany dla Ciebie:

Prezes Thodex Exchange z siedzibą w Turcji w końcu aresztowany