86% brytyjskich firm kryptograficznych nie spełnia standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy, ujawnia FCA

W piątek brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) ujawnił, że tylko 41 firm kryptograficznych przeszło kontrolę zatwierdzenia regulacyjnego spośród 300 wnioskodawców. 300 firm w Wielkiej Brytanii złożyło wnioski w ramach trwającego procesu regulacji i standaryzacji raczkującego sektora finansowego.

Dyrektor ds. Rynków w FCA, Sarah Pritchard, określiła ustalenia jako niepokojące, dodając, że skierowała znaczną liczbę dłużników, którym „brakowało odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby skutecznie wykonywać przydzielone im role i skutecznie kontrolować ryzyko” do organów ścigania w celu możliwe naruszenia finansowe. Po raporcie posłowie opisali falę kryptowalut w kraju jako podobną do „dzikiego zachodu”.

Chociaż FCA nie wyjaśniła tak dużego niedoboru, raczej pozostawiła wskazówki na temat 14% sukcesu. W swoim raporcie stwierdzono, że firmy te jasno określiły swój model biznesowy, obowiązki i uprawnienia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, źródło płynności, modele zarządzania, zarysy polityki, strategię bezpieczeństwa i ryzyka, podstawową technologię i przepływ funduszy. Kolejnym powodem dyskwalifikacji było wykorzystywanie aplikacji przez niektóre firmy kryptograficzne do celów reklamowych. Jednocześnie badanie nadal trwa, wprowadzając w błąd niczego niepodejrzewających klientów pozory rządowej zgody.

Niektóre firmy kryptograficzne zatwierdzone w Wielkiej Brytanii to między innymi Revolut, eToro, GlobalBlock, Wintermute i CEX.io. 

Rząd Wielkiej Brytanii już w 2020 roku upoważnił FCA do zwalczania korupcyjnych praktyk finansowych i kłamliwych reklam po tym, jak odkrył, że rosnąca liczba użytkowników kryptowalut (2.6 miliona w tamtym czasie) nie miała pojęcia o niedociągnięciach lub zagrożeniach związanych z tą przestrzenią. Od czasu ograniczenia wykorzystanie kryptowalut do płatności w dużych miastach odnotowuje stały spadek w porównaniu z ich europejskimi odpowiednikami. Ze spostrzeżeń Solaris wynika, że ​​Londyn pozostaje w tyle za Paryżem, Madrytem, ​​Berlinem i Sofią jako pięć największych europejskich miast dokonujących płatności w kryptografii odpowiednio na kwotę 22 mln GBP, 16.8 mln GBP, 16.6 mln GBP, 13.8 mln GBP i 7.5 mln GBP .

W świetle twierdzeń rządu, by uczynić Wielką Brytanię globalnie konkurencyjnym centrum kryptograficznym, wielu uważa, że ​​surowe restrykcje FCA mogą wysyłać jastrzębie sygnały w przestrzeni kryptograficznej. Kierowana przez Ashleya Aldera – który kiedyś opisał platformy kryptograficzne jako „celowo wymijające” z potrzebą „dalszej regulacji” – FCA ruszyła pełną parą, aby wykorzystać wszystkie uprawnienia nadane przez Kongres do kompleksowego nadzoru nad kryptowalutami.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://zycrypto.com/86-of-uk-crypto-firms-fall-short-of-anti-money-laundering-standards-fca-reveals/