Nowy członek zespołu: czy Greg Monahan rozwiąże problemy prawne Binance?

Były śledczy kryminalny skarbu USA, Greg Monahan, dołączył do największej na świecie giełdy kryptowalut Binance, aby nadzorować globalne operacje prania pieniędzy przez firmę.

Trudny czas

Chociaż Binance jest największą giełdą kryptowalut na świecie z miesięcznym wolumenem obrotu wynoszącym 1 bilion dolarów na początku roku, może wkrótce przestanie być jednym z największych graczy w branży. Binance został uwikłany w kłopoty prawne z całego świata. Holenderski bank centralny, De Nederlandsche Bank (DNB), jest najnowszym regulatorem finansowym, który zadaje ból Binance. Bank wyszedł i stwierdził, że Binance działa w Holandii bez odpowiednich zgód prawnych i wkrótce może zostać zamknięty.

W kwietniu Binance otrzymał ostrzeżenie od niemieckich regulatorów dotyczące jego tokenów kapitałowych, podczas gdy kanadyjski stan Ontario wydalił firmę ze swojej jurysdykcji z podobnych powodów.

Po tym, jak Binance uciekł z Chin w 2018 roku, myślał, że znalazł schronienie w Japonii, ale był zszokowany, gdy Japońska Agencja Usług Finansowych (FSA) oskarżyła ją o prowadzenie nielegalnego biznesu w Japonii. Binance następnie przeniosło się do Wielkiej Brytanii, gdzie nadal musiało walczyć z Financial Conduct Authority (FCA), które szybko wydaliło go z Wielkiej Brytanii, podczas gdy firma została wciągnięta do sądu przez ofiary niedawnego włamania o wartości 2.6 miliona dolarów.

W USA firma jest obecnie badana przez Internal Revenue Service (IRS) pod kątem zgodności z prawem, chociaż nie została jeszcze oskarżona o żadne wykroczenia. Binance stale otrzymuje ostrzeżenia, zostaje wyrzucony z rynku lub staje w obliczu takiej czy innej akcji.

Do Binance dołącza nowy detektyw

Greg Monahan, były amerykański śledczy kryminalny, który spędził prawie 30 lat w departamencie ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) Departamentu Skarbu USA, zastąpił Karen Leong na stanowisku globalnego oficera sprawozdawczego w sprawie prania brudnych pieniędzy w Binance. Greg Monahan był wcześniej dyrektorem wyższego szczebla w Deloitte i ma doświadczenie w dochodzeniach dotyczących przestępstw podatkowych i finansowych. Greg nie jest jedynym nowym pracownikiem z wcześniejszym doświadczeniem rządowym. Były senator USA Max Baucus jest obecnie konsultantem ds. stosunków z rządem dla firmy. W ogłoszeniu zamieszczonym na stronie Binance firma rozpoczęła nadmierną ekspansję i poprawę swojej międzynarodowej jednostki ds. zgodności.

Chociaż Binance miał duże nadzieje na zakończenie globalnej kontroli i represji po dołączeniu do zespołu Grega, to założenie Binance nie jest jeszcze widoczne. Gdy Gary Gensler, uznany ekspert w dziedzinie kryptowalut i blockchain, został mianowany przewodniczącym amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), wiadomości wzbudziły nadzieje inwestorów z branży. Po zaledwie kilku miesiącach urzędowania Gensler przystąpił do opracowywania przepisów, które wydawały się potencjalnie niewykonalne. Nawet wtedy byli urzędnicy rządowi mogą nie mieć dużej władzy, by wpływać na politykę rządu. Na przykład w Stanach Zjednoczonych rachunek za infrastrukturę Według CoinIdol, światowego serwisu informacyjnego blockchain, poprawka nie przeszła przez Senat, nawet po niestrudzonych kampaniach pro-krypto-kongresmenek i kongresmenek.

Regulatorzy na całym świecie mają różne oczekiwania wobec giełd kryptowalut. Rządy mogą nadal zamykać giełdy kryptowalut, niezależnie od profili pracowników firmy. Binance nadal jest badane przez rządy na całym świecie, podczas gdy inne zgodne giełdy, takie jak Coinbase i Kraken nadal rośnie. Aby Binance radziło sobie dobrze z regulatorami, firma powinna lepiej przestrzegać przepisów prawnych i podatkowych na całym świecie, a nie tylko rozszerzać swoje zespoły.

Źródło: https://coinidol.com/binance-legal-woes/