Sąd w Abu Zabi zarządza 10 lat więzienia dla 9 oskarżonych w sprawie o pranie kryptowalut

Dziewięciu sprawców prania kryptowalut zostało skazanych na dziesięć lat więzienia i 9 milionów Dh grzywny, każdy przez sąd karny w Abu Zabi. Oprócz osób fizycznych, ponad 10 firm zostało również uznanych winnymi zarzutów związanych z praniem kryptowalut.

W ramach tej rakiety zgromadzono łącznie 18 milionów Dh w postaci skradzionych ofiarom środków. Po odbyciu kary oskarżeni zostaną deportowani z powrotem do ojczyzny, z wyjątkiem drugiego oskarżonego. Spółki, które były wspólnikami przestępstwa, również muszą zapłacić grzywnę w wysokości 50 mln Dh. Tymczasem wszystkie skradzione fundusze i aktywa zostały skonfiskowane przez władze.

Operacje rakietowe

Departament Sądowniczy Abu Zabi (ADJD) poinformował, że rakieta dotycząca prania kryptowalut w Abu Zabi rozpoczęła się od oskarżonego przebywającego w obcym kraju. Osoba ta skontaktowałaby się z amatorami i aspirującymi inwestorami kryptowalut i przekonała ich o swojej biegłości w inwestycjach w kryptowaluty, która kwalifikowała go do inwestowania na rynku kryptowalut po wysoce zyskownych stopach procentowych.

Ofiary poproszono o przekazanie pieniędzy, a następnie nałożenie obowiązkowego podatku, który należało zapłacić przed przejęciem kwoty zysku. Przekazali je spółce fasadowej z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, skąd następnie znaczna część pieniędzy została przekazana przez oskarżonych na rachunki bankowe prowadzone poza ZEA. Tę rakietę wykryto, gdy jedna z potencjalnych ofiar zgłosiła podejrzaną aktywność.

Polityka AML staje się bardziej rygorystyczna

Wraz ze wzrostem przestępczości związanej z praniem kryptowalut, zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) stają się coraz bardziej rygorystyczne na całym świecie. Niedawno do oferty dodano także klauzulę dotyczącą kryptowalut EUpropozycji przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Wniosek ustawodawczy Komisji dotyczący kryptowalut ma na celu uregulowanie dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, a także transferów aktywów kryptograficznych, z obowiązkowym wymogiem podawania informacji o zleceniodawcy i beneficjentu, które są już powszechne w przypadku przelewów bankowych.

Wraz z UE Korea swoimi zaktualizowanymi zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy atakuje również grupy zajmujące się praniem kryptowalut. Podczas gdy władze podejmują kroki, aby zabezpieczyć inwestorów detalicznych i instytucjonalnych przed oszustwami związanymi z kryptowalutami, małe firmy kryptograficzne wpadają w krzyżowy ogień.

Zapisz się do naszego newslettera za darmo