Po Coinbase, Kraken Exchange jest teraz pod radarem SEC!

Apo tym, jak Binance przeciwstawiła się amerykańskim sankcjom nałożonym na Iran, kolejna giełda poszła w jego ślady, co zwróciło obecnie uwagę Departamentu Skarbu USA.

Biuro Kontroli Zagranicznej Departamentu Skarbu USA wszczęło dochodzenie w tej sprawie Kraken

Kraken A**** Centralna wymiana Obserwujący : 0 Zobacz profil , giełda kryptowalut. Według raportu New York Timesa giełda ma być zamieszana w łamanie zasad i sankcji nałożonych na Iran. 

Kraken podejrzewany o naruszenie sankcji

Według Raport New York Timesaw sprawie Krakena toczy się dochodzenie w sprawie umożliwienia użytkownikom w Iranie kupowania i sprzedawania zasobów cyfrowych.

Sprawa ma swój początek kilka lat temu. W 1979 r. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Iran, które zakazały eksportu towarów i usług na terenie kraju.

Marco Santori

Marco Santori prezes i dyrektor prawny na blockchain.com Marco Santori jest prawnikiem, który wcześniej pracował w Cooley LLP jako partner. Santori opuścił Cooley LLP w lutym 2018 r., aby zostać prezesem i dyrektorem prawnym Blockchain.com, wieloletniego klienta i znanej firmy zajmującej się portfelami kryptowalut. Santori jest dobrze znane w środowisku prawniczym jako twórca prostej umowy na przyszłe tokeny, struktury prawnej, która umożliwia zgodność początkowych ofert monet z przepisami bez konieczności składania kosztownych wniosków prawnych.
 
Po wcześniejszym reprezentowaniu grupy handlowej podczas przesłuchań BitLicense w Departamencie Usług Finansowych stanu Nowy Jork, w 2013 r. został przewodniczącym komisji ds. stosunków regulacyjnych Fundacji Bitcoin. Santori odegrał również kluczową rolę w rozwoju strategii blockchain w Delaware.
 
Santori głośno wypowiadało się na temat zmieniającego się otoczenia regulacyjnego przedsiębiorstw działających w oparciu o technologię blockchain i kryptowaluty w 2019 r. W marcu Santori odniosło się do oświadczenia Williama Hinmana, szefa Wydziału Finansów Korporacyjnych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, który wskazał, że Ethereum w obecnym stanie nie kwalifikowałby się jako zabezpieczenie w świetle istniejących ram regulacyjnych. Zdaniem Santori, zasadniczym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie wagi oświadczenia Hinmana, jest różnica między dzisiejszym Ethereum a pierwszym uruchomieniem sieci.
 
Santori przeanalizował propozycje na Twitterze, twierdząc, że zmiany w jednej z najtrudniejszych dziedzin regulacyjnych wskazują na krok we właściwym kierunku w zakresie regulacji biznesu związanego z kryptowalutami. Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork ogłosił nowe propozycje ponownego rozważenia BitLicense, aby uczynić go bardziej dostosowanym do dodatkowych aktywów kryptograficznych w ramach istniejących przepisów dotyczących przesyłania pieniędzy. PrzedsiębiorcaInwestorEkspert ds. kryptowalut i blockchain Obserwujący : 0 Zobacz profil , dyrektor prawny w firmie Kraken, odniósł się do tej kwestii za pośrednictwem poczty elektronicznej, stwierdzając:

"Kraken nie komentuje konkretnych rozmów z organami regulacyjnymi” i dalej dodał, że „Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i, ogólnie rzecz biorąc, zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy.

Obecna kwestia wyszła na jaw pod koniec listopada 2019 r., kiedy były pracownik Nathan Peter Runyon oskarżył giełdę o nielegalny handel pomimo sankcji. Władze zajęły się tą sprawą i rozpoczęły dochodzenie w sprawie transakcji w Iranie. Uważa się, że giełda działała również w innych krajach objętych sankcjami, takich jak Syria i Kuba, skutecznie łamiąc zasady. 

W zeszłym roku Kraken oferował nielegalny handel aktywami cyfrowymi poza giełdą i nie zarejestrował się w agencji. Komisja ds. handlu kontraktami terminowymi na towary nałożyła na nią karę w wysokości 1.25 mln dolarów. 

Sankcje kryptograficzne przeciwko Rosji

Sankcje kryptograficzne wobec Rosji obejmują również kontrole walut cyfrowych, takich jak USA. Departament Skarbu wyrównał jurysdykcje. Agencja ostrzegła firmy kryptograficzne współpracujące z podmiotami objętymi sankcjami, mówiąc:

"Zostaną podjęte działania przeciwko każdemu, kto ominie sankcje wobec Rosji, w tym poprzez użycie walut cyfrowych”.

Tradycyjne metody nie są już stosowane. Ponieważ kryptowaluta działa poprzez zdecentralizowany mechanizm łańcuchów bloków, centralna kontrola jest trudna.