Dyrektorzy AirBit Club – oznaczeni jako oszustwo przez PH SEC w 2018 r. – przyznają się do zarzutów oszustwa w USA

Dyrektorzy AirBit Club – oznaczeni jako oszustwo przez PH SEC w 2018 r. – przyznają się do zarzutów oszustwa w USA

Znacznik czasu: 13 marca 2023 1:04
Podziel się miłością do Bitpin:

Zapisz się do naszego newslettera!

  • Sześciu dyrektorów AirBit Club przyznało się do zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy, grozi im maksymalny wyrok od 20 do 30 lat więzienia za każdy zarzut.
  • Grupa zebrała około 100 milionów dolarów w ciągu pięciu lat, obiecując inwestorzy gwarantowali pasywny dochód i zyski z każdego zakupionego członkostwa, ale zamiast tego wydali fundusze na osobiste luksusy.
  • Filipińska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała wcześniej w 2018 roku zalecenie przeciwko AirBit Club za oferowanie społeczeństwu nielegalnych inwestycji online.

Sześciu dyrektorów AirBit Club, programu inwestowania w bitcoiny, przyznało się do serii oszustw i zarzutów prania brudnych pieniędzy w USA za ich „schemat ponzi”, który zebrał około 100 milionów dolarów przez ponad pięć lat. Każdemu z nich grozi kara od 20 do 30 lat pozbawienia wolności.

Winni zostali zidentyfikowani jako: współzałożyciele Pablo Renato Rodriguez, przyznający się 8 marca i Gutemberg Dos Santos, który przyznał się do winy w październiku 2021 r. – został poddany ekstradycji do swojej ojczyzny, Panamy w 2020 r. Cecilia Millan, Karina Chairez i Jackie Aguilar, promotorzy platformy, przyznał się do winy na początku tego roku. Wreszcie adwokat, który pomagał założycielom w praniu pieniędzy, Scott Hughes przyznał się 2 marca do winy.

Wszyscy przyznali się do zarzutów spisku dotyczącego oszustw bankowych, prania brudnych pieniędzy i oszustw bankowych. W ramach swojego zarzutu pozwani zrzekną się nieuczciwie uzyskanych zysków, w tym waluty amerykańskiej, bitcoinów i nieruchomości.

W 2018 roku Filipińska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała zalecenie przeciwko AirBit Club, w którym zauważyła, że ​​oferuje on publicznie nielegalne inwestycje online. (Czytaj więcej: Filipińska SEC wydała zalecenie przeciwko Airbit Club)

Kierownicy klubu AirBit – oznaczeni jako oszustwo przez PH SEC w 2018 r. – Przyznają się do zarzutów o oszustwo w amerykańskim systemie PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Osoby te kusiły swoich inwestorów obietnicą, że ich pieniądze zostaną zainwestowane w lukratywną operację wydobywczą i zapewnią gwarantowany pasywny dochód i zyski z każdego zakupionego członkostwa. Jednak fundusze zostały zamiast tego wydane na osobiste korzyści kierownictwa, takie jak „samochody, biżuteria i luksusowe domy”, które wykorzystali również jako „bardziej ekstrawaganckie wystawy w celu rekrutacji większej liczby ofiar”.

„Oskarżeni wykorzystali rosnący szum wokół kryptowaluty, aby wyłudzić od niczego niepodejrzewających ofiar na całym świecie miliony dolarów fałszywymi obietnicami, że ich pieniądze są inwestowane w handel i wydobywanie kryptowalut… Zamiast handlować lub wydobywać kryptowaluty w imieniu inwestorów oskarżeni zbudowali schemat Ponziego i zabrali pieniądze ofiar, aby napełnić ich własne kieszenie” – wyjaśnił prokurator USA Damian Williams. 

W chwili pisania tego tekstu wciąż nie ma werdyktu, ale każdemu z nich może grozić maksymalny wyrok 70 lat więzienia

Komisja aktywnie próbuje regulować rosnącą liczbę oszustów próbujących wykorzystać rosnący przemysł kryptograficzny w kraju i zachęcić inwestorów. SEC opublikowała w styczniu projekt wersji zasad i przepisów wykonawczych (IRR) ustawy o ochronie konsumentów produktów i usług finansowych (Republic Act 11765). Po wdrożeniu SEC będzie mogła nakładać surowsze kary na oszustów i schematy Ponziego. (Czytaj więcej:  SILNIEJSZE REGULACJE FINANSOWE: SEC wydaje projekt nakładający surowsze kary na oszustów, schematy Ponziego)

Ponadto Komisja ma również prowadzić wspólne projekty badawcze i projekty budowania potencjału, koncentrujące się na regulacji kryptowalut i technologii finansowych z Centrum Prawa Uniwersytetu Filipin (UPLC) w ramach programu badawczego Centrum Prawnego Uniwersytetu Filipin. (Czytaj więcej: SEC współpracuje z UP Law Center for Joint Research on Crypto, Fintech Regulations)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) aktywnie stara się chronić konsumentów. W zeszłym miesiącu zachęcali użytkowników do zgłaszania wszelkich problemów z licencjonowanymi dostawcami usług wirtualnych aktywów (VASP) bezpośrednio do banku centralnego. VASP to podmioty, które ułatwiają wymianę między wirtualnymi aktywami a walutami fiducjarnymi, wymianę między wirtualnymi aktywami, transfer wirtualnych aktywów i opiekę nad tymi aktywami. (Czytaj więcej:  BSP ułatwia zgłaszanie problemów z lokalnie licencjonowanymi giełdami kryptowalut)

Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: Dyrektorzy AirBit Club – oznaczeni jako oszustwo przez PH SEC w 2018 r. – przyznają się do zarzutów oszustwa w USA

Zastrzeżenie: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna nie są poradami finansowymi. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.

Podziel się miłością do Bitpin:

Znak czasu:

Więcej z Bitpina