Domniemany „bankier cienia” Tether (USDT) ustawiony na proces w 2022 r

Reggie Fowler, były właściciel drużyny NFL i podejrzany o udział w sadze Tether i Bitfinex, w końcu będzie miał swój dzień w sądzie, ponieważ jego proces zaplanowano na początek 2022 roku.

Według nowo opublikowanych informacji, Fowler jest oskarżony o pranie pieniędzy dla kolumbijskich karteli narkotykowych, a także o świadczenie nielicencjonowanych usług finansowych firmom kryptograficznym.

Spojrzenie na sprawę przeciwko Fowlerowi

W sierpniu 4 dokument sądowy, amerykański sędzia okręgowy z południowego dystryktu Nowego Jorku, Andrew Carter, wyznaczył 14 lutego 2022 r. jako datę wyboru ławy przysięgłych i rozprawy w tej sprawie. Termin może jednak ulec zmianie ze względu na ograniczenia związane z pandemią.

O jego związku ze sprawą przeciwko Bitfinex i Pęta, Fowler i jego firma Crypto Capital byli rzekomy świadczyć usługi bankowe spółce macierzystej USDT po tym, jak Tajwan wyrzucił firmę. 

Prokuratorzy twierdzą, że klientom Bitfinex nakazano zdeponowanie środków na kontach noszących nazwy różnych firm powiązanych z Crypto Capital w instytucjach finansowych na całym świecie. Uważano, że spowodowało to stratę w wysokości 850 milionów dolarów poniesioną przez firmę macierzystą Stablecoin.

Jednak, podczas gdy Bitfinex a sprawa Tethera dobiegła końca — władze Nowego Jorku nakazały firmom kryptograficznym zapłacenie grzywny w wysokości 18.5 miliona dolarów, a także zamknęły działalność w ramach swojej jurysdykcji — sprawa Fowlera pozostaje otwarta. Wcześniej odrzucił ugodę o przyznaniu się do winy, w ramach której mógł zapłacić karę w wysokości do 371 milionów dolarów, które według władz są dochodami z przestępstwa.

Według amerykańskiej prokurator federalnej Audrey Strauss „strony nie są obecnie zaangażowane w negocjacje w sprawie zarzutów i nie przewidują wznowienia negocjacji”. Oznacza to, że oczekuje się, że sprawa przeciwko Fowlerowi zostanie rozpatrzona we wspomnianym terminie

Przypomnijmy, że w kwietniu 2019 r. fundusze Fowlera zostały zamrożone przez Departament Sprawiedliwości po postawieniu mu aktu oskarżenia w sprawie opłat za pranie brudnych pieniędzy na giełdach kryptowalut.

Podobnie jak to, co widzisz? Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje.