Strażnik AML dla krajów: Egzekwuj regułę FATF Crypto Travel

„Istnieje realne ryzyko, że doprowadzi to kraje do niebankowych giełd kryptograficznych, co wpłynie na użytkownika końcowego – to poważna sprawa”.

Jest to ostrzeżenie współzałożyciela International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), Rona Truckera, skierowane do władz, które nie będą monitorować i egzekwować wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla kryptowalut w swoich krajach, dodając, że rządy, które nie będą monitorować, będą zostać dodany do „szarej listy” „brudnych pieniędzy” globalnej grupy kontrolnej Financial Action Task Force (FATF), do której należą Filipiny. 

W raporcie państwowej firmy nadawczej Aljazeera, firma medialna ujawniła, że FATF opracowuje plan działania w celu przeprowadzania corocznych dochodzeń w celu zapewnienia, że ​​kraje wdrożą przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (TFC) w stosunku do dostawców usług kryptograficznych. 

Następnie, jeśli FTAF udowodni, że dany kraj nie wdraża zasad AML i FTC w branży kryptograficznej swojej jurysdykcji, doda ten kraj do swojej kategorii „szarej listy”. Bycie krajem na szarej liście oznacza, że ​​rząd jest pod wzmożonym monitoringiem, ponieważ stwierdzono, że ma strategiczne braki w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji.

Według raportu organu nadzorczego za pierwszy kwartał 2022 r. 23 kraje znajdują się na ich szarej liście, a mianowicie Albania, Barbados, Burkina Faso, Kambodża, Kajmany, Demokratyczna Republika Konga, Gibraltar, Haiti, Jamajka, Jordania, Mali, Maroko, Mozambik, Panama, Senegal, Sudan Południowy, Syria, Tanzania, Turcja, Uganda, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen i Filipiny.

Jednak pomimo tego, że znajdują się na szarej liście, Filipiny zobowiązały się „politycznie na wysokim szczeblu” do współpracy z globalnym opiekunem finansowym w celu wzmocnienia ich systemu AML i CFT, ponieważ kraj ten ostatni raz znalazł się na liście w 2013 roku. 

Jest to jeden z powodów, dla których Bangko Sentral ng Pilipinas włączył ustawę o tajemnicy depozytów bankowych do swojego programu legislacyjnego XIX Kongresu.

W międzyczasie osoby z szarej listy mogą zostać przeniesione na „Czarną listę” FATF, która podkreśla kraje mające negatywny wpływ na świat i ostrzega przed wysokim ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jakie stwarzają.

Kraje znajdujące się na tej „czarnej liście” mogą podlegać sankcjom gospodarczym i innym środkom zakazu ze strony państw członkowskich FATF i organizacji międzynarodowych. 

Chociaż nie ma jeszcze czarnej listy na rok 2022, kraje na czarnej liście w zeszłym roku to Korea Północna, Iran i Mjanma. 

Jednak bycie na szarej lub czarnej liście nie oznacza końca świata, ponieważ Nikaragua i Pakistan, które wcześniej znajdowały się na szarej liście, nie znajdują się już na liście. 

Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: Strażnik AML dla krajów: Egzekwuj regułę FATF Crypto Travel

Zastrzeżenie: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna nie są poradami finansowymi. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.