ASIC zamknie usługi A One Multi z powodu nielegalnej działalności kryptograficznej

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), ogłosiła dzisiaj, że podjęła decyzję o zamknięciu nielegalnych usług finansowych A One Multi Services w związku z podejrzeniem udziału w niezgodnych z prawem działaniach, w tym zakupu aktywów kryptograficznych z nielegalnych funduszy.

ASIC uzyskał tymczasowe zarządzenia i nakazy z Sądu Federalnego w Queensland przeciwko A One Multi. Dodatkowo komisja zabezpieczyła zamówienia od Aryn Hala i Heidi Walters, dyrektorów firmy z siedzibą w Gold Coast.

Ze szczegółów opublikowanych przez ASIC wynika, że ​​ponad 60 konsumentów zdeponowało ponad 25 milionów dolarów na kontach A One Multi w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Według ASIC ponad 2.4 miliona dolarów zostało przelanych z A One Multi w celu zakupu aktywów kryptograficznych.

„Prawdopodobnie pan Hala oświadcza inwestorom, że może pomóc im zainwestować emeryturę w samozarządzający fundusz emerytalny (SMSF), a następnie pożyczyć pieniądze z SMSF firmie A One Multi. ASIC twierdzi, że pan Hala powiedział inwestorom, że otrzymają roczny zwrot z inwestycji w wysokości ponad 20%”, ASIC podświetlony.

„ASIC twierdzi, że pan Hala wykorzystał ponad 5.7 miliona dolarów z pieniędzy A One Multi na osobiste korzyści swoje i pani Walters, w tym poprzez nabycie nieruchomości i luksusowych pojazdów w ich imieniu. Ponadto ponad 2.4 miliona dolarów zostało przeniesionych z A One Multi na zakup kryptoaktywów” – dodała komisja.

Aktywa kryptograficzne

W dniu 21 października 2021 r. Sąd nakazał przeniesienie pana Hali kryptowaluta majątku w jego imieniu syndykom. W rezultacie pierwsza transza aktywów kryptograficznych została przekazana syndykom w dniu 25 października 2021 r. Ponadto Sąd nakazał ograniczenie podróży dla pana Hali i pani Walters.

„1 listopada 2021 r. Trybunał wydał kolejne postanowienia nakładające na pozwanych obowiązek stawienia się w biurze ASIC w celu ułatwienia przekazania odbiorcom pozostałych kryptowalut posiadanych lub kontrolowanych przez pozwanych” – podsumowała ASIC.

ASIC szybko przystąpił do uzyskiwania zamówień, biorąc pod uwagę łatwość, z jaką można przenosić lub przeprowadzać transakcje krypto-aktywami.