As Josh Taylor reported for The Guardian yesterday, in March 2022, Thevamanogari Manivel was arrested at Melbourne Airport. She was allegedly carrying a one-way ticket to Malaysia and nearly $11,000 in cash. This arrest was the result of a chain of events initiated almost a year earlier when Crypto.com mistakenly transferred over AU$10 million into Manivel’s Commonwealth Bank account. The cryptocurrency exchange only discovered this error seven months later during an internal audit.
The Guardian Raporty że Manivel został później skazany po przyznaniu się do winy za lekkomyślne postępowanie z dochodami z przestępstwa. Jej wyrok obejmował 18-miesięczny nakaz resocjalizacji, sześć miesięcy intensywnego przestrzegania prawa i nieodpłatną pracę społeczną. To dodatek do 209 dni, które spędziła już w areszcie.
The Guardian zauważa, że błąd Crypto.com przyciągnął uwagę całego świata, zwłaszcza że miał on miejsce w niestabilnym okresie na rynku kryptowalut. Manivel przeprowadziła się do Australii w 2015 roku z Malezji, aby uciec od kontroli i planowała sprowadzić do kraju trójkę swoich dzieci. Pracowała na różnych stanowiskach, w tym jako sprzątaczka w motelu i opiekunka osób niepełnosprawnych.
In 2020, Manivel met Jatinder Singh, who was interested in cryptocurrency investments. Per The Guardian’s report, Singh opened an account on Crypto.com and attempted to transfer money using Manivel’s bank account. The payment was rejected by Crypto.com because the name on the bank account did not match the name on the Crypto.com account. A Bulgaria-based worker purportedly made the AU$10.47 million error while processing a refund in an Excel spreadsheet.
Singh odkrył błąd następnego dnia i poradził Manivelowi, aby przelał środki na wspólne konto w Westpac. The Guardian twierdzi, że między momentem przeniesienia a aresztowaniem Manivela nabyto znaczny majątek, w tym cztery domy, a 4 miliony dolarów przelano na konto w Malezji.
<!–
-> <!–
->
The Guardian wspomina również, że audyt przeprowadzony przez Crypto.com w grudniu 2021 roku doprowadził do wykrycia błędu, a firma rozpoczęła starania o zwrot środków. Manivel zignorował liczne komunikaty od Commonwealth Bank, uważając je za oszustwa.
Na początku tego miesiąca Manivel przyznał się do winy za lekkomyślne obchodzenie się z dochodami z przestępstwa, po tym jak początkowo został oskarżony o kradzież. Jako wyrok otrzymała 18-miesięczny nakaz resocjalizacji. Nakaz ten nakłada obowiązek sześciu miesięcy rygorystycznego przestrzegania prawa i bezpłatnej pracy społecznej, oprócz 209 dni, które kobieta już przepracowała w areszcie.
Sędzia Martine Marich podczas ogłaszania wyroku zauważyła, że działania Manivel stały się cyniczne, gdy została poinformowana o błędzie przez Commonwealth Bank. Sędzia Marich wspomniał również, że postępowanie prawne skomplikowało proces wizowy Manivela. Manivel jest obecnie w trakcie uzyskiwania tytułu licencjata w dziedzinie nauk ścisłych.
Sąd dowiedział się, że Manivel i Singh zakończyli swój związek. Singh ma stawić się w sądzie na rozprawę przed wydaniem wyroku w październiku, po tym jak przyznał się do winy pod jednym zarzutem kradzieży.
Sąd też był poinformowany że większość środków została odzyskana w drodze powództw cywilnych wszczętych przez Crypto.com i że firma Manivel wykazała się pełną współpracą.
Polecane zdjęcie przez Pixabay
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :Jest
- :nie
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- Konto
- nabyty
- działania
- dodatek
- Reklamy
- Po
- lotnisko
- Wszystkie kategorie
- rzekomo
- prawie
- już
- również
- an
- i
- zjawić się
- aresztować
- aresztowany
- AS
- Aktywa
- At
- próbę
- Uwaga
- Audyt
- Australia
- Bank
- konto bankowe
- bo
- być
- rozpoczął
- jest
- pomiędzy
- przynieść
- by
- noszenie
- Gotówka
- łańcuch
- opłata
- naładowany
- Dzieci
- cywilny
- odkurzacz
- COM
- Komunikacja
- społeczność
- sukcesy firma
- spełnienie
- skomplikowane
- kontrolowania
- spółdzielnia
- Korekty
- kraj
- Boisko
- Przestępstwo
- Crypto
- Crypto.com
- kryptowaluta
- Wymiana kryptowalut
- rynek kryptowalut
- CryptoGlobe
- Obecnie
- Areszt
- dzień
- Dni
- czynienia
- grudzień
- grudnia 2021
- Stopień
- aresztowanie
- ZROBIŁ
- odkryty
- odkrycie
- podczas
- Wcześniej
- zakończony
- wpisana
- błąd
- uciec
- szczególnie
- wydarzenia
- przewyższać
- wymiana
- W razie zamówieenia projektu
- cztery
- od
- w pełni
- fundusze
- Globalne
- opiekun
- winny
- orzeczenie winy
- miał
- Prowadzenie
- się
- mający
- przesłuchanie
- jej
- domy
- HTTPS
- obraz
- in
- włączony
- Włącznie z
- poinformowany
- początkowo
- zapoczątkowany
- zainteresowany
- wewnętrzny
- najnowszych
- Inwestycje
- IT
- połączenie
- jpg
- sędzia
- później
- dowiedziałem
- Doprowadziło
- Regulamin
- postępowanie sądowe
- zrobiony
- Większość
- Malezja
- mandaty
- March
- rynek
- Mecz
- Melbourne
- wzmiankowany
- wspomina
- spełnione
- milion
- błąd
- pieniądze
- Miesiąc
- miesięcy
- przeniósł
- wielokrotność
- Nazwa
- prawie
- aktualności
- Następny
- zauważyć
- Uwagi
- październik
- of
- on
- pewnego razu
- tylko
- otwierany
- zamówienie
- koniec
- płatność
- dla
- okres
- plany
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- zarzut
- Obrady
- dochód
- wygląda tak
- przetwarzanie
- Odebrane
- lekkomyślnie
- zwrotu
- Odrzucony..
- związek
- raport
- Zgłoszone
- dalsze
- Efekt
- powrót
- role
- oszustwa
- nauka
- Ekran
- Ekrany
- wyrok
- skazany
- usługa
- zestaw
- siedem
- ona
- znaczący
- ponieważ
- pojedynczy
- SIX
- Sześć miesięcy
- rozmiary
- spędził
- Arkusz kalkulacyjny
- Zjednoczone
- wsparcie
- że
- Połączenia
- kradzież
- ich
- Maniwel Thevamanogari
- one
- Myślący
- to
- trzy
- Przez
- bilet
- czas
- do
- Top
- przenieść
- przeniesione
- Obrócony
- posługiwać się
- za pomocą
- różnorodny
- przez
- wiza
- lotny
- była
- były
- Westpac
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- Podczas
- KIM
- w
- Praca
- pracował
- pracownik
- rok
- wczoraj
- zefirnet