Binance dodaje byłego eksperta IRS-CI do szefa globalnego wywiadu i dochodzeń

Największa na świecie giełda kryptowalut, Binance, nadal zatrudnia głośnych śledczych w ramach wysiłków mających na celu zwiększenie środków zgodności firmy.

Nowy kierownik ds. audytów i dochodzeń w Binance

W Oficjalna informacja prasowa w czwartek (30 września 2021 r.) Binance ogłosił, że Tigran Gambaryan zostanie nowym wiceprezesem ds. globalnych wywiadów i dochodzeń. Gambaryan zostaje zatrudniony po 10 latach pracy jako agent specjalny w US Internal Revenue Service.

Zgodnie z zapowiedzią nowe stanowisko Gambaryana „skoncentruje się na dochodzeniach zewnętrznych i wewnętrznych, aby zapobiec zagrożeniom i stratom finansowym”. Ponadto zespół audytu i dochodzeń, któremu współkieruje Jimmy Su, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Binance, będzie również współpracował z organami regulacyjnymi i organami ścigania na całym świecie.

Podczas pracy w IRS były agent specjalny prowadził dochodzenia w sprawie incydentu włamania na Mt Gox, wymiany bitcoinów BTC-e i korupcji na Jedwabnym Szlaku. Ekspertyza śledcza Gambaryana obejmowała również uchylanie się od płacenia podatków, kradzież tożsamości, bezpieczeństwo narodowe, finansowanie terroryzmu, rozpowszechnianie pornografii dziecięcej i naruszenia tajemnicy bankowej.

Komentując najnowsze osiągnięcie, nowy dyrektor Binance powiedział, że będzie edukować globalną społeczność organów ścigania na temat zaangażowania firmy w zapewnienie bezpiecznego ekosystemu i zwalczanie nielegalnego wykorzystywania kryptowalut.

Ponadto Gambaryan powiedział:

„Zgodność to pierwsza linia obrony. Będziemy ściśle współpracować z naszymi kolegami w celu identyfikacji przestępców i skierowania ich do oskarżenia. Stale rozwijająca się branża kryptograficzna wymaga silnej współpracy między branżą, organami ścigania i organami regulacyjnymi. Naszym celem jest zwiększenie zaufania do kryptowalut poprzez ustanowienie Binance jako wiodącego uczestnika walki z handlem ludźmi, oprogramowaniem ransomware i finansowaniem terroryzmu.”

Binance gotowy do współpracy z globalnymi regulatorami

Najnowsza rekrutacja wydaje się być zgodna z zobowiązaniem Binance do wzmocnienia zgodności z przepisami. Wcześniej we wrześniu firma zatrudniła Arona Akbiyikiana jako swojego Dyrektor ds. Audytu i Dochodzeń. W sierpniu Greg Monahan Dołączył gigant giełdy kryptograficznej jako nowy Global Money Laundering Reporting Officer.

Tymczasem Binance znalazło się ostatnio pod kontrolą regulacyjną, a firma otrzymała ostrzeżenia z kilku krajów o jego nielegalnych działaniach. W związku z tym giełda kryptowalut ogłosiła plany zatrzymania niektórych swoich ofert w krajach takich jak Australia, Hongkong, części Europy.

Aby spełnić wymogi regulacyjne, dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao stwierdził, że firma otrzyma nowa siedziba i zreorganizować jego strukturę.